证券代码：300873          证券简称：海晨股份          公告编号：2021-015


                   江苏海晨物流股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日向公
司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2021 年 3 月 26
日召开第二届董事会第九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    同意聘任梁化勤先生为公司副总经理，担任首席技术官。

    同意聘任吴小卫先生担任公司财务总监，梁化勤先生不再担任公司财务总监，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管
理人员的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，
公司拟使用自有资金在总额不超过 4 亿人民币（或等值外币）的额度范围内开展
外汇套期保值业务，公司及控股子公司在额度内可循环滚动使用，自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权董事长及其授权人依据公司制度
的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自

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有资金开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               江苏海晨物流股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 3 月 26 日




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