证券代码：300873          证券简称：海晨股份         公告编号：2021-018


                   江苏海晨物流股份有限公司

             第二届监事会第八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日向公
司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2021 年 3 月 26
日召开第二届监事会第八次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席马耀明主持，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

   审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降
低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事
会一致同意公司及控股子公司使用自有资金在不超过 4 亿人民币（或等值外币）
的额度范围内开展外汇套期保值业务。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               江苏海晨物流股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 3 月 26 日