证券代码：300873          证券简称：海晨股份           公告编号：2021-023


                     江苏海晨物流股份有限公司

             第二届监事会第九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日向公司
全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2021 年 4 月 22
日召开第二届监事会第九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席马耀明主持，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第
一季度报告全文》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政
策变更的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          江苏海晨物流股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 23 日

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