证券代码：300873          证券简称：海晨股份         公告编号：2021-026


                   江苏海晨物流股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日向公
司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2021 年 7 月 27
日召开第二届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要的议案》。

    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 28 日

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