证券代码：300873          证券简称：海晨股份          公告编号：2021-040


                   江苏海晨物流股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日向
公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2021 年 8 月
31 日召开第二届董事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

   审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    因公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》尚需股
东大会审议，公司董事会提请于 2021 年 9 月 16 日 14:30 召开公司 2021 年第二
次临时股东大会。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 1 日




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