证券代码：300873             证券简称：海晨股份              公告编号：2022-005


                         江苏海晨物流股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 2 月 25 日向公司全
体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2022 年 3 月 2 日召开第二
届董事会第十六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》。

    《 2021 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》。

    《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事马增荣先生、谭岳奇先生、伍明生先生在本次董事会上就 2021 年的
工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告
具体内容详见公司同日巨潮资讯公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

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   （三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》。

    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

   （四）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

    《2021 年年度报告全文》、《2021 年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资
讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

   （五）审议通过《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展
的经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 6 股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
    上述转增预案实施后，公司总股本由 133,333,334 元变更为 213,333,334 元，同意
授权董事会在方案实施后根据最新股本情况增加公司注册资本，并授权董事会办理公司
章程、注册资本变更等工商变更登记事项。
    公司独立董事发 表了明确独立意见， 具体内容详见公司同日巨潮资讯 网公告
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

   （六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。



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    董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制
健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2021 年度内部控制
自我评价报告》、众华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、东方证券承销保荐有限
公 司 出 具 的 核 查 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 网 公 告
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （七）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制
健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2021 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、众华会计师事务所出具的募集资金使用情况的专项报告、
东方证券承销保荐有限公司出具的公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见、
独立董事意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

   （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

    公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

   （九）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

   根据董事会审议通过的 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董
事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级
管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、
年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

    公司独立董事对 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，
具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。



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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

   （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，公司相应修订了《公司章
程》，并授权董事会在 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案实施完毕后根据转增
后的注册资本相应变更公司章程。《公司章程 (2022 年修订) 》具体内容详见公司同日
巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

   （十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

    董事会决定于 2022 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:30 在深圳市前海信利康大
厦 13 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度
股东大会，详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                                    江苏海晨物流股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2021年3月3日




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