证券代码：300873         证券简称：海晨股份           公告编号：2022-054

                   江苏海晨物流股份有限公司

         离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会原
任期至2022年5月9日届满。公司于2022年4月26日召开换届相关董事会、监事会，
于5月12日召开了2022年第一次临时股东大会及2022年第一次职工代表大会，完
成董事会、监事会的换届选举工作，现将公司第二届董事会、监事会人员任期届
满离任的相关情况公告如下：

    一、公司董事会换届离任情况

    因本次董事会换届选举，公司第二届董事会董事高玉标先生不再担任公司董
事，离任后将继续担任公司董事会秘书。独立董事马增荣先生、谭岳奇先生不再
担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不在公司担任
其他任何职务。

    截至本公告披露日，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。马增
荣先生、谭岳奇先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，高玉
标先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,280,670.4 股。

    二、公司监事会换届离任情况

    因本次监事会换届选举，公司第二届监事会监事马耀明先生、王伟先生、朱
建华先生不再担任公司监事。离任后马耀明先生不在公司担任其他任何职务，王
伟先生、朱建华先生将继续在公司担任管理职务。

    截至本公告披露日，上述监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。马耀
明先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，王伟先生通过吴江
兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份2,435,200股，朱建华先生通过吴江
兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份856,000股。


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    三、离任董事、监事相关声明

    上述董事、监事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首
次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

    公司上述离任董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会、监事会所做出的贡献
表示衷心的感谢！



    特此说明。




                                        江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 13 日




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