证券代码：300873          证券简称：海晨股份          公告编号：2022-056


                   江苏海晨物流股份有限公司

             第三届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日向公司
全体监事发出会议通知及会议材料，以现场会议的方式于 2022 年 5 月 12 日召开
第三届监事会第一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，全体监事推选常亮先生主持，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

    同意选举常亮先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
   第三届监事会第一次会议决议



    特此公告。
                                         江苏海晨物流股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 13 日




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