证券代码：300873          证券简称：海晨股份         公告编号：2022-058

                   江苏海晨物流股份有限公司

               关于董事会、监事会完成换届选举

         及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开了
2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监
事候选人的议案》，同日公司召开2022年第一次职工代表大会选举产生公司第三
届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举工作已完成。

    2022 年 5 月 12 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会
委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事
务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员
会委员、高级管理人员及证券事务代表。同日公司召开了第三届监事会第一次会
议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举产生了公司第三届
监事会主席。现将相关情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会由非独立董事梁晨女士、梁智睿先生、李家庆先生、姚培
琴女士以及独立董事 Jonathan Jun Yan 先生、左新宇先生、伍明生先生共 7 名董
事组成，其中梁晨女士担任董事长。第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司 2022 年 4 月 27 日发布于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。
    二、第三届监事会组成情况
    公司第三届监事会由股东代表监事常亮先生、沈旖菁女士以及职工代表监事

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凌霞女士共 3 名监事组成，其中常亮先生担任监事会主席。第三届监事会任期自
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司
2022 年 4 月 27 日及 5 月 12 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于监事会换届选举的公告》、 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。
    三、第三届董事会专门委员会组成情况

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列
人员组成公司第三届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。

    （1）审计委员会由伍明生先生、梁智睿先生、Jonathan Jun Yan 先生 3 名
董事组成，其中主任委员为伍明生先生；

    （2）战略委员会由梁晨女士、李家庆先生、姚培琴女士 3 名董事组成，其

中主任委员为梁晨女士；

    （3）提名委员会由 Jonathan Jun Yan 先生、梁智睿先生、左新宇先生 3
名董事组成，其中主任委员为 Jonathan Jun Yan 先生；

    （4）薪酬与考核委员会由左新宇先生、姚培琴女士、伍明生先生 3 名董事
组成，其中主任委员为左新宇先生。

    各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员选举产生。上述专门委
员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董
事伍明生先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为
三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
    （1）聘任梁晨女士为公司总经理；
    （2）聘任梁智睿先生、姚培琴女士、梁化勤先生为公司副总经理；

    （3）聘任高玉标先生为公司董事会秘书；

    （4）聘任吴小卫先生为公司财务总监；


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    （5）聘任梁灿女士为公司证券事务代表。

    公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未
解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信
被执行人。

    董事会秘书高玉标先生、证券事务代表梁灿女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。



    五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
    联系人：高玉标、梁灿
    电话：0512-63030888-8820
    邮箱：irm@hichain.com
    联系地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路 111 号
                 深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼


    特此公告。




                                          江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 13 日




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高级管理人员简历：
    梁晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历。1980年至
1989年担任广东卫国机械厂财务会计；1989年至1999年于中国建设银行股份有限
公司吴江市支行工作；1999年至2003年担任海晨工贸有限公司总经理；2003年至
2011年担任亨通海晨总经理。2011年8月创立海晨有限公司，现任公司董事长兼
总经理，全面负责公司的运营管理工作。
    截止公告披露日，梁晨女士直接持有公司股票64,547,680股，占公司总股 本
30.26%，通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份17,118,000股, 占
公司总股本8.02%。梁晨女士为公司实际控制人之一，与公司董事、副总经理梁
智睿先生为母子关系及一致行动人，公司董事、副总经理姚培琴女士为梁晨女士
之弟媳。梁晨女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，亦不是失信被执行人。


    梁智睿（曾用名杨曦），男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本
科学历。2015年加入公司，现任公司董事、副总经理。
    截止公告披露日，梁智睿先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有
公司股份10,146,800股, 占公司总股本4.76%。梁智睿先生为公司实际控制人之
一，与公司实际控制人、董事长、总经理梁晨女士为母子关系及一致行动人。梁
智睿先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦
不是失信被执行人。


    姚培琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。2003
年至2011年曾任亨通海晨市场部经理，现任公司副总经理、市场总监。
    截止公告披露日，姚培琴女士通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有

                                   4
公司股份864,000股。姚培琴女士为公司实际控制人、董事长、总经理梁晨女士
弟媳，除此之外，姚培琴女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，亦不是失信被执行人。


    梁化勤，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生。2003年至2005年担任网
进科技（昆山）有限公司软件工程师；2005年至2006年担任上海朋博信息技术有
限公司软件工程师；2006年至2009年担任高知特（上海）信息技术有限公司项目
经理；2009年至2012年担任上海朋博信息技术有限公司开发部部门经理。2013
年加入公司，任公司技术总监；2017年5月至2021年3月任公司财务总监，现任公
司副总经理、首席技术官。
    截至本公告日，梁化勤先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公
司股份448,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公
司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。


    高玉标，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士研究生。1993年至
1998年在江苏石油化工学院担任教师；2001年至2003年担任申银万国证券股份有
限公司项目经理；2003年至2008年担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书、
副总经理；2009年至2015年担任苏州天沃科技股份有限公司董事会秘书、副总经
理；2015年至2016年担任苏州工业园区洽道投资管理有限公司风险控制部门负责
人。2017年2月加入公司，现任公司董事会秘书。

    截止公告披露日，高玉标先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有
公司股份1,280,670股，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2

                                     5
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，亦不是失信被执行人。



    吴小卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，会计师。
2010年至2014年担任广东伊之密精密机械股份有限公司会计；2014年至2016年担
任广东伊之密精密机械股份有限公司成本主管；2016年至2019年担任广东伊之密
精密机械股份有限公司会计机构负责人。2019年加入公司，任公司财务高级经理，
现任公司财务总监。
    截至本公告日，吴小卫先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公
司股份48,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被
中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司
法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符
合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。



    证券事务代表简历：

    梁   灿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，上海交通大学国际
法硕士。曾任华映视讯有限公司法务专员，苏州天沃科技股份有限公司（002564）
证券事务代表、证券法务办主任，联创汇金信息科技有限公司证券法务部经理，
2017年加入公司，现任公司证券事务代表。




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