江苏海晨物流股份有限公司
       未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划


       为进一步建立和完善江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）科学、
持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保
护公众投资者合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》（证监会公告[2022]3 号）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公
司制定了《江苏海晨物流股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报
规划》，具体内容如下：

       一、股东分红回报规划制定考虑因素

       公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况，发展目标，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以
保证股利分配政策的连续性和稳定性。

       二、股东分红回报规划制定原则

       公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素。

       三、股东回报规划的制定周期

       公司以三年为一个股东回报规划周期，每三年制定一次股东回报规划。公司董
事会结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，在
充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见后，研究论证
下一周期的股东回报规划并提出预案，然后提交股东大会审议。

       回报规划期内，公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司因外部经营

                                      1
环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本次确定的三年回报规划进行调整
的，经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议。调整后的股东
回报规划应符合公司利润分配政策的相关规定。

    四、股东分红回报规划（2022-2024 年度）

    1、公司利润分配政策的基本原则

    公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利
润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充
分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    2、利润分配的方式

    公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金
分红的利润分配方式。

    3、分红的条件及比例

    在满足下列条件时，可以进行分红：

    （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值；

    （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

    在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司
正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，或公司最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

    4、现金分红的比例和期间间隔

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：


                                     2
       （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

       （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

       （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

       （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

       上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或
者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，
且绝对值达到 5,000 万元。

       公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可
以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

       5、股票股利分配的条件

       在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股
票股利进行利润分配的， 公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素。

       6、决策程序和机制

       公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供
给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会
审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红
提案，并直接提交董事会审议。

       股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司

                                      3
董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股
东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存
公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

    7、公司利润分配政策的变更

    公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的
意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及
计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应
当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

    如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策
的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后
的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配
政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对
该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东
提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    五、关于本规划的未尽事宜

    本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定相悖
的，以相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定为准。




                                                江苏海晨物流股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2022 年 5 月 23 日




                                   4