江苏海晨物流股份有限公司
               Hichain Logistics Co., Ltd.
（注册地址：江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号）




      2022 年度向特定对象发行股票
      募集资金使用可行性分析报告
                   （修订稿）




               二〇二二年七月
    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“海晨物流”）拟向特定
对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含本数），在
考虑从募集资金中扣除 5,000.00 万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行
股票的募集资金总额将减至不超过 33,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将
全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性与可行性

（一）本次募集资金的必要性

    随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增加。
本次向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水平，为
公司业务发展提供资金支持，用以加大公司在人才培养、技术研发、智能仓储建
设等方面的投入，同时有利于公司增强资本实力，提高公司抗风险能力，进一步
提升公司核心竞争力。

（二）本次募集资金的可行性

    1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

    本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资
行为的监管要求（修订版）》等相关法律法规的规定，具有可行性。

    2、本次发行的发行人治理规范、内控完善

    公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完
善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方
面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、
投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事
                                    1
会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防
范募集资金违规使用风险。

三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项

    本次募集资金用于补充流动资金，资金用途符合国家产业政策，无需办理审
批、核准、备案手续。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

    本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，增
强公司的业务承接能力，有利于公司扩大经营规模及市场占有率，从而增强公司
的竞争力和可持续发展能力，巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。

    本次向特定对象发行股票完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，
保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公
司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方
面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影
响。

    本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的资产总额和资产净额均将有所
提高，公司资金实力将得到增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资
金保障；公司的资产负债率将有所改善，资产结构将更加稳健，有利于降低财务
风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

    综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相
关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，
有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标
的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。




                                         江苏海晨物流股份有限公司

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        董事会

    2022 年 7 月 12 日




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