证券代码：300873          证券简称：海晨股份         公告编号：2022-125


                   江苏海晨物流股份有限公司

             第三届董事会第六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日向公
司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2022 年 9 月 14
日召开第三届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金暂
时补充流动资金的公告》（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件

 1、第三届董事会第六次会议决议；
 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                江苏海晨物流股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 14 日


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