证券代码：300873          证券简称：海晨股份          公告编号：2022-126


                   江苏海晨物流股份有限公司

             第三届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日向公司
全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2022 年 9 月 14 日
召开第三届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会认为：公司此次将部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效
益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程
序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的 正常进行。因此，同意
公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金暂
时补充流动资金的公告》（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   第三届监事会第五次会议决议。




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特此公告。

                 江苏海晨物流股份有限公司监事会
                               2022 年 9 月 14 日




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