证券代码：300873        证券简称：海晨股份        公告编号：2022-129


                    江苏海晨物流股份有限公司

             第三届董事会第七次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日向公司
全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2022年10月24日召
开第三届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一） 审议通过《2022年第三季度报告的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年
第三季度报告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    （二） 审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独
立董事任职期满暨补选独立董事的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    （三）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年


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第五次临时股东大会会议通知》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    三、备查文件

   第三届董事会第七次会议决议。



   特此公告。




                                        江苏海晨物流股份有限公司董事会

                                                      2022年10月25日




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