江苏海晨物流股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作
为江苏海晨物流股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事
会第七次会议中审议的《关于选举独立董事候选人的议案》，经认真审议议案，
仔细阅读公司提供的相关资料，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    本次选举独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职
业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同
意；本次选举的独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的
工作经验，提名程序合法、有效。
   同意公司独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。



独立董事签署：




    左新宇                  YAN JONATHON JUN                 伍明生