证券代码：300873       证券简称：海晨股份          公告编号：2022-147


                    江苏海晨物流股份有限公司

                     关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月10日召开了2022
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，公司
变更独立董事的具体情况如下：
    因公司独立董事伍明生先生任期六年届满，根据《上市公司独立董事规则》
等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，伍明生先生申请辞去公司第三届
董事会独立董事及董事会专业委员会相关职务。2022年10月24日，公司召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，同意杨
远贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立
意见。
    2022年11月10日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于
选举独立董事候选人的议案》，同意选举杨远贵先生为公司第三届董事会独立董
事，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委
员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至
股东大会召开日，独立董事候选人杨远贵先生已取得独立董事资格证书，备案材
料已经经过深圳证券交易所审核无异议。


    特此公告。


                                        江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 10 日