证券代码：300873          证券简称：海晨股份         公告编号：2023-002


                    江苏海晨物流股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日向公司
全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于2023年2月13日召开第三
届董事会第八次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实
际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

       （一） 审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

    公司 2022 年向特定对象发行股票已完成，公司总股本由 213,333,334 股增加
至 230,601,779 股，公司注册资本由 213,333,334 元变更为 230,601,779 元。同意
按以上发行后的总股本及注册资本办理注册资本变更及《公司章程》相关条款修
改。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

       （二）审议通过《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年
第一次临时股东大会会议通知》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

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三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。



特此公告。




                                     江苏海晨物流股份有限公司董事会

                                                    2023年2月14日




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