证券代码：300873          证券简称：海晨股份         公告编号：2023-004


                   江苏海晨物流股份有限公司

             第三届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日向公
司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2023 年 2 月 13
日召开第三届监事会第七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于补选公司监事的议案》。

    同意提名王伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第三届监事会任期届满为止。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于补
选公司监事的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   第三届监事会第七次会议决议。



   特此公告。

                                         江苏海晨物流股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 14 日




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