证券代码：300873      证券简称：海晨股份        公告编号：2023-039


                      江苏海晨物流股份有限公司
      关于参股子公司投资海发电子信息产业园项目的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司深圳市光明
海发投资建设有限公司拟投资海发电子信息产业园项目。
    2、公司于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于子公司投资海发电子信息产业园项目的议案》，并同意授权公司董事长在董事
会审议通过的投资额度范围内就具体事项行使决策权，签署相关合同、协议等法
律文件，并全权办理本项目的所有事宜，该项授权自董事会审议通过之日起生效。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    4、本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需公司股东大会
审议。

    二、本次投资建设项目基本情况

    1、项目名称：海发电子信息产业园项目（以实际备案项目名称为准）
    2、项目实施主体：深圳市光明海发投资建设有限公司
    3、项目建设内容：本项目为联想南方智能制造基地配套的专业化园区，建
筑整体为创新智能化无人仓储、加工一体化厂房，主体规划建设自动化生产厂房
与自动化立体仓储及配套设施，总建筑面积约 100,500 平方米（项目具体方案仍
在设计中，具体以实际报建方案为准）。
    4、项目投资概算及资金来源：预计投资总额 8.2 亿元，公司投资金额为 4.02
亿元，由公司自有及自筹资金等方式解决。
    5、建设周期：目前项目处于规划阶段，预计建设期 36 个月。

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       三、投资目的和对公司的影响

       南方智能制造基地是光明区围绕深圳“20+8”产业集群规划，推动“8+5”
产业集群发展全力打造的重大产业项目之一，同时也是联想集团生产复杂性最高
的智能制造工厂之一，产品既包括传统业务同时也承载孵化各类智能产品等新兴
业务。
       公司通过投资联想南方智能制造基地配套的专业化园区，一方面积累丰富的
业务场景和经验，通过建设创新智能化无人生产一体化厂房，极大提升联想制造
基地的效率，另一方面也依托与联想南方智能制造基地联动效应，为周边其它先
进制造业客户提供专业的供应链配套服务。
       本项目紧邻联想南方智能制造基地，其建成后可作为生产、仓储车间，为联
想南方智能制造基地提供充足的使用空间保障，极大限度解决其目前仓储空间严
重不足的窘迫现象，从而促进其完成既定产能产值计划，为片区尖端生产提供保
障。
       海发电子信息产业园项目充分考虑了智能化物流（自动化储存、分拣、加工
等）的需求，提高仓储管理与物流配送的效率，降低综合物流成本。项目建成后
将满足智能化生产及存储的合理性和适用性，与制造业深度融合是公司的发展战
略，持续创新的服务将为公司发展贡献新的业务增长点。

       四、风险提示

       1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目
的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在不确定性风险。
       2、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性。
       3、本次投资还需经深圳市光明海发投资建设有限公司股东会、深圳市光明
区国资局审议通过方可实施，存在不确定性风险。
       4、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

       五、备查文件

       第三届董事会第九次会议决议。




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      江苏海晨物流股份有限公司董事会

                     2023年4月22日




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