江苏海晨物流股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告


    本人马增荣作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会的独立董事，于 2022 年 5 月 12 日任期届满后离任。任职期间内，严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、
规章的规定和要求履行职责。在 2022 年度工作中，认真履行职责，谨慎、勤勉
地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体
利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的情况述职
如下：
    一、     2022年度出席公司会议的情况

报告期内：董事会会议次数                  9          股东大会会议次数     6
应出席次数    亲自出席次数   委托出席次数 缺席次数     列席股东大会次数

    2               2             0           0                2

    本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需
资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真
履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东
大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建
议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
    二、     发表独立意见情况
    根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2022 年度经
 营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判
 断立场发表了如下独立意见：
    在 2022 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议上针对公司 2021 年度
 利润分配及公积金转增股本、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募
 集资金存放与使用情况的专项报告、续聘 2022 年度审计机构、2022 年度董事、
 监事、高级管理人员薪酬发表独立意见。
    在 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议上针对关于董事会换
 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第三届

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 董事会独立董事候选人、回购公司股份方案的议案发表独立意见。
    三、日常工作情况
   作为公司独立董事，2022年度积极有效地履行了独立董事的职责，认真听取
管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，及时掌握公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况。同时，利用自身多年行业经验、对物流
行业的深刻理解和专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。
    四、培训和学习
    为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相
关法律法规和规章制度，参加公司及监管机构购组织的拟上市公司高管辅导培
训、上市公司高管培训等相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东
权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
    五、其他工作情况
    1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
    2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象，为
公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。


    特此报告。


                                          独立董事（已离任）：_________
                                                               马 增 荣
                                                       2023 年 4 月 21 日




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