证券代码：300877             证券简称：金春股份             公告编号：2020-009




                      安徽金春无纺布股份有限公司
                  关于预计2020年度关联交易事项的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
 年 9 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议
 通过了《关于预计 2020 年度关联交易事项的议案》，现将具体情况公告如下：

       一、关联交易概述

       根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年与关联法人滁州金辰置业有限公
 司（以下简称“金辰置业”）发生总额不超过 100 万元的关联交易事项（具体以
 实际发生额为准）。如公司 2020 年度与金辰置业或其他关联方新发生其他关联
 交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

       二、关联交易主要内容

       2020 年公司预计与金辰置业发生的关联交易主要包括：购销商品和接受劳务
 的关联交易，2020 年预计发生的金额为不超过 100 万元（具体以实际发生额为
 准），具体内容如下：

        关联方          关联交易内容      关联交易定价原则    2020 年度预计发生金额
       金辰置业       住宿、餐饮、会务    遵循市场定价原则      不超过 100.00 万元

       三、关联方基本情况和关联关系

       (一)关联方基本情况

关联方名称           滁州金辰置业有限公司
统一社会信用代码     9134112207723653XG
住所                 安徽省滁州市来安县新城区来安大道东侧
成立日期             2013 年 9 月 5 日
法定代表人           杨迎春



                                            1
注册资本            20,000.00 万元
                    房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休
                    闲健身、游泳场所、歌舞厅娱乐服务；体育用品、日用百货、食品、服
经营范围
                    装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。
                    (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
                    截至 2020 年 6 月 30 日，金辰置业的总资产为 32272.20 万元、净资产
最近一期财务数据    为 15767.29 万元；2020 年 1-6 月营业务收入为 799.59 万元、净利润为
                    -979.85 万元（以上财务数据未经审计）。



     (二)关联关系

     公司的控股股东--安徽金瑞投资集团有限公司直接持有金辰置业 90%股权，
并通过滁州金瑞水泥有限公司间接持有金辰置业 10%股权。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，金辰置业为公司的关联法人，公司与其发生的
交易为关联交易。

     (三)履约能力分析

     金辰置业自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合
同约定的能力和条件，不存在重大履约风险。

     四、关联交易目的和对公司的影响

     公司与金辰置业预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经
营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，
不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成
重大依赖，不会影响公司独立性。

     五、履行的审议程序

     2020 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会
第九次会议，审议通过《关于预计 2020 年度关联交易事项的议案》，独立董事
对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》
的有关规定，本议案无需提前公司股东大会审议。

     (一)董事会意见



                                          2
    公司与金辰置业预计发生的关联交易系为公司开展正常经营发展需要，交易
价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公
司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

    (二)监事会意见

    公司监事会认为：公司与金辰置业预计发生的关联交易系为公司开展正常经
营发展需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易
价格，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

    (三)独立董事意见

    公司独立董事认为：公司与金辰置业预计发生的关联交易对公司的财务状
况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形
成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，不会损害公司和中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回
避了表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。

    六、备查文件

    (一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

    (二)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

    (三)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三
次会议相关事项的事前认可意见》；

    (四)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三
次会议相关事项的意见》。

    特此公告。




                                       安徽金春无纺布股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年九月二十一日



                                   3