金春股份:关于修改《股东大会议事规则》的公告2020-09-22
证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2020-010
安徽金春无纺布股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金春无纺布股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 21 日
召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布
股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟对《安徽金春无纺布股份
有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关条
款进行如下修订:
条款 原《股东大会议事规则》条款 修改后《股东大会议事规则》条款
为了维护安徽金春无纺布股份有限公司 为了维护安徽金春无纺布股份有限公司
(以下简称“公司“)和股东的权益,规范 (以下简称“公司“)和股东的权益,规
公司股东大会的召集、召开及表决机制, 范公司股东大会的召集、召开及表决机制,
保障公司所有股东公平、合法的行使股东 保障公司所有股东公平、合法的行使股东
权利及履行股东义务,依照《中华人民共 权利及履行股东义务,依照《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》、 和国公司法》、《上市公司治理准则》、
第一条
《上市公司股东大会规则》和《深圳证券 《上市公司股东大会规则》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《安徽金 行政法规、部门规章、规范性文件及《安
春无纺布股份有限公司章程(草案)》(以 徽金春无纺布股份有限公司章程(草案)》
下简称“《公司章程》” )的规定,制定本 (以下简称“《公司章程》” )的规定,
规则。 制定本规则。
股东大会是公司的权力机构,依法行使下 股东大会是公司的权力机构,依法行使下
列职权: 列职权:
…… ……
第二条
(十七)审议批准公司与关联方发生的交 (十七)审议批准公司与关联方发生的交
易(获赠现金资产和提供担保除外)金额 易(提供担保除外)金额在 3,000 万元以
在 1000 万元以上,且占公司最近一期经审 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对
1
计净资产绝对值 5%的关联交易; 值 5%的关联交易;
…… ……
公司下列对外担保行为,须经股东大会审 公司下列对外担保行为,须经股东大会审
议通过: 议通过:
…… ……
第三条 (六)连续 12 个月内担保金额超过公司最 (六)连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
过 3000 万元; 过 5,000 万元;
…… ……
公司下列交易事项,须经股东大会审议通 公司下列交易事项,须经股东大会审议通
过: 过:
…… ……
(二)交易标的(如股权)在最近一个会 (二)交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝 计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝
对金额超过 3000 万元; 对金额超过 5,000 万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会 (三)交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
第四条 年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金 年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
额超过 300 万元; 额超过 500 万元;
(四)交易的成交金额(含承担债务和费 (四)交易的成交金额(含承担债务和费
用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 用)占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上,且绝对金额超过 3000 万元; 以上,且绝对金额超过 5,000 万元;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会 (五)交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对
金额超过 300 万元。 金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
其绝对值计算。 其绝对值计算。
本规则第四条所称的“交易”是指:购买
或出售资产;对外投资(含委托理财、对
本规则第四条所称的“交易”是指:购买或
子公司投资等,设立或者增资全资子公司
出售资产;对外投资(含委托理财、对子
除外);提供财务资助(含委托贷款 );
公司投资等);提供财务资助(含委托贷
提供担保(指公司为他人提供的担保,含
款 );租入或者租出资产;签订管理方面
对控股子公司的担保);租入或者租出资
的合同(含委托经营、受托经营等);赠
第五条 产;签订管理方面的合同(含委托经营、
与或者受赠资产;债权或者债务重组;研
受托经营等);赠与或者受赠资产;债权
究与开发项目的转移;签订许可协议;放
或者债务重组;研究与开发项目的转移;
弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出
签订许可协议;放弃权利(含放弃优先购
资权利等)以及法律、行政法规、规范性
买权、优先认缴出资权利等)以及法律、
文件规定的其他交易。
行政法规、部门规章、规范性文件规定的
其他交易。
公司发生的关联交易达到下列标准之一 公司发生的关联交易达到下列标准之一
第八条 的,由股东大会审议: 的,由股东大会审议:
(一)公司与关联方发生的交易(公司获 (一)公司与关联方发生的交易(提供担
2
赠现金资产、提供担保除外)金额在 1000 保除外)金额在 3,000 万元以上,且占公
万元以上,且占公司最近一期经审计净资 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
产绝对值 5%以上的关联交易,董事会做出 关联交易,董事会做出决议后将该交易提
决议后将该交易提交股东大会审议。 交股东大会审议。
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的,应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式 股东大会采用网络或其他方式的,应当在
的表决时间及表决程序。 股东大会通知中明确载明网络或其他方式
股东大会网络或其他方式投票的开始时 的表决时间及表决程序。
第二十九条
间,不得早于现场股东大会召开前一日下 互联网投票系统开始投票的时间为股东大
午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当 会召开当日上午 9:15,结束时间为现场股
日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股 东大会结束当日下午 3:00。
东大会结束当日下午 3:00。
除上述修订条款外,《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。该事项尚
需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
备查文件:
(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
(二)《安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则(2020 年 9 月修订)》。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十一日
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