证券代码：300877            证券简称：金春股份               公告编号：2020-010




                        安徽金春无纺布股份有限公司
                  关于修改《股东大会议事规则》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日
   召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份
   有限公司股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上
   市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票
   上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布
   股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份
   有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关条
   款进行如下修订：

   条款           原《股东大会议事规则》条款              修改后《股东大会议事规则》条款

             为了维护安徽金春无纺布股份有限公司        为了维护安徽金春无纺布股份有限公司
             （以下简称“公司“）和股东的权益，规范    （以下简称“公司“）和股东的权益，规
             公司股东大会的召集、召开及表决机制，      范公司股东大会的召集、召开及表决机制，
             保障公司所有股东公平、合法的行使股东      保障公司所有股东公平、合法的行使股东
             权利及履行股东义务，依照《中华人民共      权利及履行股东义务，依照《中华人民共
             和国公司法》、《上市公司治理准则》、      和国公司法》、《上市公司治理准则》、
第一条
             《上市公司股东大会规则》和《深圳证券      《上市公司股东大会规则》和《深圳证券
             交易所股票上市规则》等有关法律、行政      交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
             法规、部门规章、规范性文件及《安徽金      行政法规、部门规章、规范性文件及《安
             春无纺布股份有限公司章程（草案）》（以    徽金春无纺布股份有限公司章程（草案）》
             下简称“《公司章程》” ）的规定，制定本   （以下简称“《公司章程》” ）的规定，
             规则。                                    制定本规则。
             股东大会是公司的权力机构，依法行使下      股东大会是公司的权力机构，依法行使下
             列职权:                                   列职权:
             ……                                      ……
第二条
             （十七）审议批准公司与关联方发生的交      （十七）审议批准公司与关联方发生的交
             易（获赠现金资产和提供担保除外）金额      易（提供担保除外）金额在 3,000 万元以
             在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审    上，且占公司最近一期经审计净资产绝对



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         计净资产绝对值 5%的关联交易；            值 5%的关联交易；
         ……                                     ……
         公司下列对外担保行为，须经股东大会审     公司下列对外担保行为，须经股东大会审
         议通过：                                 议通过：
         ……                                     ……
第三条   （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最   （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最
         近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超     近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
         过 3000 万元；                           过 5,000 万元；
         ……                                     ……
         公司下列交易事项，须经股东大会审议通     公司下列交易事项，须经股东大会审议通
         过：                                     过：
         ……                                     ……
         （二）交易标的（如股权）在最近一个会     （二）交易标的（如股权）在最近一个会
         计年度相关的营业收入占公司最近一个会     计年度相关的营业收入占公司最近一个会
         计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝     计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
         对金额超过 3000 万元；                   对金额超过 5,000 万元；
         （三）交易标的（如股权）在最近一个会     （三）交易标的（如股权）在最近一个会
         计年度相关的净利润占公司最近一个会计     计年度相关的净利润占公司最近一个会计
第四条   年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金     年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
         额超过 300 万元；                        额超过 500 万元；
         （四）交易的成交金额（含承担债务和费     （四）交易的成交金额（含承担债务和费
         用）占公司最近一期经审计净资产的 50%     用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
         以上，且绝对金额超过 3000 万元；         以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
         （五）交易产生的利润占公司最近一个会     （五）交易产生的利润占公司最近一个会
         计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对     计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
         金额超过 300 万元。                      金额超过 500 万元。
         上述指标计算中涉及的数据如为负值，取     上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
         其绝对值计算。                           其绝对值计算。
                                                  本规则第四条所称的“交易”是指：购买
                                                  或出售资产；对外投资（含委托理财、对
         本规则第四条所称的“交易”是指：购买或
                                                  子公司投资等,设立或者增资全资子公司
         出售资产；对外投资（含委托理财、对子
                                                  除外）；提供财务资助（含委托贷款 ）；
         公司投资等）；提供财务资助（含委托贷
                                                  提供担保（指公司为他人提供的担保，含
         款 ）；租入或者租出资产；签订管理方面
                                                  对控股子公司的担保）；租入或者租出资
         的合同（含委托经营、受托经营等）；赠
第五条                                            产；签订管理方面的合同（含委托经营、
         与或者受赠资产；债权或者债务重组；研
                                                  受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权
         究与开发项目的转移；签订许可协议；放
                                                  或者债务重组；研究与开发项目的转移；
         弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
                                                  签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购
         资权利等）以及法律、行政法规、规范性
                                                  买权、优先认缴出资权利等）以及法律、
         文件规定的其他交易。
                                                  行政法规、部门规章、规范性文件规定的
                                                  其他交易。
         公司发生的关联交易达到下列标准之一       公司发生的关联交易达到下列标准之一
第八条   的，由股东大会审议：                     的，由股东大会审议：
         （一）公司与关联方发生的交易（公司获     （一）公司与关联方发生的交易（提供担



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             赠现金资产、提供担保除外）金额在 1000   保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公
             万元以上，且占公司最近一期经审计净资    司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
             产绝对值 5%以上的关联交易，董事会做出   关联交易，董事会做出决议后将该交易提
             决议后将该交易提交股东大会审议。        交股东大会审议。
             ……                                    ……
             股东大会采用网络或其他方式的，应当在
             股东大会通知中明确载明网络或其他方式    股东大会采用网络或其他方式的，应当在
             的表决时间及表决程序。                  股东大会通知中明确载明网络或其他方式
             股东大会网络或其他方式投票的开始时      的表决时间及表决程序。
第二十九条
             间，不得早于现场股东大会召开前一日下    互联网投票系统开始投票的时间为股东大
             午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当   会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股
             日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股   东大会结束当日下午 3:00。
             东大会结束当日下午 3:00。

        除上述修订条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。该事项尚
   需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

        备查文件：

        (一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

        (二)《安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 9 月修订）》。

        特此公告。




                                                安徽金春无纺布股份有限公司董事会

                                                            二〇二〇年九月二十一日




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