证券代码：300877            证券简称：金春股份               公告编号：2020-011




                         安徽金春无纺布股份有限公司
                    关于修改《董事会议事规则》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日
   召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份
   有限公司董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市
   公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
   规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并
   结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则》（以
   下简称“《董事会议事规则》”）进行如下修订：

   条款             原《董事会议事规则》条款               修改后《董事会议事规则》条款

              为了进一步规范安徽金春无纺布股份有限     为了进一步规范安徽金春无纺布股份有限
              公司（以下简称“公司”）董事会的议事     公司（以下简称“公司”）董事会的议事
              方式和决策程序，促使董事和董事会有效     方式和决策程序，促使董事和董事会有效
              地履行其职责，提高董事会规范运作和科     地履行其职责，提高董事会规范运作和科
              学决策水平，根据《中华人民共和国公司     学决策水平，根据《中华人民共和国公司
第一条        法》、《上市公司治理准则》和《深圳证     法》、《上市公司治理准则》和《深圳证
              券交易所股票上市规则》等有关法律、行     券交易所创业板股票上市规则》等有关法
              政法规、部门规章、规范性文件及《安徽     律、行政法规、部门规章、规范性文件及
              金春无纺布股份有限公司章程》（以下简     《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以
              称“《公司章程》”）的规定，制订本规     下简称“《公司章程》”）的规定，制订
              则。                                     本规则。
              董事由股东大会选举或更换，任期三年。     董事由股东大会选举或者更换，并可在任
              董事任期届满，可连选连任。董事在任期     期届满前由股东大会解除其职务。董事任
第四条
              届满以前，股东大会不能无故解除其职务。   期三年，任期届满可连选连任。
              ……                                     ……
              ……                                     ……
              (一)公司发生的交易达到下列标准之一       (一)公司发生的交易达到下列标准之一的，
第十六条
              的，应当提交董事会审议批准：             应当提交董事会审议批准：
              ……                                     ……



                                               1
       2、交易标的（如股权）在最近一个会计年      2、交易标的（如股权）在最近一个会计年
       度相关的营业收入占公司最近一个会计年       度相关的营业收入占公司最近一个会计年
       度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金       度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
       额超过 500 万元；                          额超过 1,000 万元；
       ……                                       ……
       4、交易的成交金额（含承担债务和费用）      4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
       占公司最近一期经审计净资产的 10%以         占公司最近一期经审计净资产的 10%以
       上，且绝对金额超过 500 万元；              上，且绝对金额超过 1,000 万元；
       ……                                       ……
       前款所称的“交易”指：购买或出售资产（不   前款所称的“交易”指：购买或出售资产（不
       含购买原材料、燃料和动力，以及出售产       含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
       品、商品等与日常经营相关的资产，但资       品、商品等与日常经营相关的资产，但资
       产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍       产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
       包含在内）；对外投资（含委托理财、对       包含在内）；对外投资（含委托理财、对
       子公司投资等）；提供财务资助（含委托       子公司投资等,设立或者增资全资子公司
       贷款 ）；租入或者租出资产；签订管理方      除外）；提供财务资助（含委托贷款 ）；
       面的合同（含委托经营、受托经营等）；       提供担保（指公司为他人提供的担保，含
       赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；       对控股子公司的担保）；租入或者租出资
       研究与开发项目的转移；签订许可协议；       产；签订管理方面的合同（含委托经营、
       放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴       受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权
       出资权利等）以及法律法规、规范性文件       或者债务重组；研究与开发项目的转移；
       规定的其他交易。                           签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购
       (二)公司发生的下列关联交易应当提交董       买权、优先认缴出资权利等）以及法律法
       事会审议批准：                             规、规范性文件规定的其他交易。
       ……                                       (二)公司发生的下列关联交易（提供担保、
       2、公司与关联法人发生的交易金额在 100      提供财务资助除外）应当提交董事会审议
       万元以上，且占公司最近一期经审计净资       批准：
       产绝对值 0.5%以上的关联交易。              ……
       ……                                       2、公司与关联法人发生的交易金额在 300
                                                  万元以上，且占公司最近一期经审计净资
                                                  产绝对值 0.5%以上的关联交易。
                                                  ……

    除上述修订条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。该事项尚需
提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。




                                       2
备查文件：

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则（2020 年 9 月修订）》。

特此公告。




                                   安徽金春无纺布股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年九月二十一日




                               3