证券代码：300877           证券简称：金春股份               公告编号：2020-013




                        安徽金春无纺布股份有限公司
                  关于修改《对外投资管理制度》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日
   召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份
   有限公司对外投资管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深
   圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
   作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股
   份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有
   限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）进行如下修
   订：

   条款           原《对外投资管理制度》条款             修改后《对外投资管理制度》条款

             公司对外投资事项达到下列标准时，由董     公司对外投资事项达到下列标准时，由董
             事会审议通过后，提交股东大会审议，并     事会审议通过后，提交股东大会审议，并
             及时披露：                               及时披露：
             ……                                     ……
             (二)交易标的（如股权）在最近一个会计     (二)交易标的（如股权）在最近一个会计年
             年度相关的营业收入占公司最近一个会计     度相关的营业收入占公司最近一个会计年
             年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对     度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
             金额超过 3,000 万元；                    额超过 5,000 万元；
             (三)交易标的（如股权）在最近一个会计     (三)交易标的（如股权）在最近一个会计年
第六条
             年度相关的净利润占公司最近一个会计年     度相关的净利润占公司最近一个会计年度
             度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额     经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
             超过 300 万元；                          过 500 万元；
             (四)交易的成交金额（含承担债务和费用）   (四)交易的成交金额（含承担债务和费用）
             占公司最近一期经审计净资产的 50%以       占公司最近一期经审计净资产的 50%以
             上，且绝对金额超过 3,000 万元；          上，且绝对金额超过 5,000 万元；
             (五)交易产生的利润占公司最近一个会计     (五)交易产生的利润占公司最近一个会计
             年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金     年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
             额超过 300 万元；                        额超过 500 万元；



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               ……                                     ……
               未达到上述股东大会的审议权限，但达到     未达到上述股东大会的审议权限，但达到
               以下标准之一的，由公司董事会审议，并     以下标准之一的，由公司董事会审议，并
               及时披露：                               及时披露：
               ……                                     ……
               (二)交易标的（如股权）在最近一个会计     (二)交易标的（如股权）在最近一个会计年
               年度相关的营业收入占上市公司最近一个     度相关的营业收入占上市公司最近一个会
第七条         会计年度经审计营业收入的 10%以上，且     计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
               绝对金额超过 500 万元；                  对金额超过 1,000 万元；
               ……                                     ……
               (四)交易的成交金额（含承担债务和费用）   (四)交易的成交金额（含承担债务和费用）
               占上市公司最近一期经审计净资产的 10%     占上市公司最近一期经审计净资产的 10%
               以上，且绝对金额超过 500 万元；          以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
               ……                                     ……
                                                        对于达到本制度第六条规定标准的交易，
               对于达到本制度第六条规定标准的交易，
                                                        若交易标的为公司股权，公司应当聘请符
               若交易标的为公司股权，公司应当聘请具
                                                        合《中华人民共和国证券法》规定的证券
               有从事证券、期货相关业务资格会计师事
                                                        服务机构对交易标的最近一年又一期财务
               务所对交易标的最近一年又一期财务会计
                                                        会计报告进行审计，审计截止日距审议该
               报告进行审计，审计截止日距协议签署日
第十条                                                  交易事项的股东大会召开日不得超过六个
               不得超过六个月；若交易标的为股权以外
                                                        月；若交易标的为股权以外的其他资产，
               的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、
                                                        公司应当聘请符合《中华人民共和国证券
               期货相关业务资格资产评估机构进行评
                                                        法》规定的证券服务机构进行评估，评估
               估，评估基准日距协议签署日不得超过一
                                                        基准日距审议该交易事项的股东大会召开
               年。
                                                        日不得超过一年。
                                                      公司对外投资设立有限责任公司或者股份
               公司对外投资设立有限责任公司或者股份
                                                      有限公司（全资子公司除外），应当以协
第十二条       有限公司，应当以协议约定的全部出资额
                                                      议约定的全部出资额为标准适用本制度第
               为标准适用本制度第六条、第七条的规定。
                                                      六条、第七条的规定。

           除上述修订条款外，《对外投资管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚
   需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

           备查文件：

           (一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

           (二)《安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度（2020 年 9 月修订）》。

           特此公告。




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    安徽金春无纺布股份有限公司董事会

              二〇二〇年九月二十一日




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