金春股份:关于修改《对外投资管理制度》的公告2020-09-22
证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2020-013
安徽金春无纺布股份有限公司
关于修改《对外投资管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金春无纺布股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 21 日
召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份
有限公司对外投资管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股
份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟对《安徽金春无纺布股份有
限公司对外投资管理制度》(以下简称“《对外投资管理制度》”)进行如下修
订:
条款 原《对外投资管理制度》条款 修改后《对外投资管理制度》条款
公司对外投资事项达到下列标准时,由董 公司对外投资事项达到下列标准时,由董
事会审议通过后,提交股东大会审议,并 事会审议通过后,提交股东大会审议,并
及时披露: 及时披露:
…… ……
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年
年度相关的营业收入占公司最近一个会计 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对 度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金
金额超过 3,000 万元; 额超过 5,000 万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年
第六条
年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额 经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超
超过 300 万元; 过 500 万元;
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用) (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)
占公司最近一期经审计净资产的 50%以 占公司最近一期经审计净资产的 50%以
上,且绝对金额超过 3,000 万元; 上,且绝对金额超过 5,000 万元;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金 年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
额超过 300 万元; 额超过 500 万元;
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…… ……
未达到上述股东大会的审议权限,但达到 未达到上述股东大会的审议权限,但达到
以下标准之一的,由公司董事会审议,并 以下标准之一的,由公司董事会审议,并
及时披露: 及时披露:
…… ……
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年
年度相关的营业收入占上市公司最近一个 度相关的营业收入占上市公司最近一个会
第七条 会计年度经审计营业收入的 10%以上,且 计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝
绝对金额超过 500 万元; 对金额超过 1,000 万元;
…… ……
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用) (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)
占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%
以上,且绝对金额超过 500 万元; 以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
…… ……
对于达到本制度第六条规定标准的交易,
对于达到本制度第六条规定标准的交易,
若交易标的为公司股权,公司应当聘请符
若交易标的为公司股权,公司应当聘请具
合《中华人民共和国证券法》规定的证券
有从事证券、期货相关业务资格会计师事
服务机构对交易标的最近一年又一期财务
务所对交易标的最近一年又一期财务会计
会计报告进行审计,审计截止日距审议该
报告进行审计,审计截止日距协议签署日
第十条 交易事项的股东大会召开日不得超过六个
不得超过六个月;若交易标的为股权以外
月;若交易标的为股权以外的其他资产,
的其他资产,公司应当聘请具有从事证券、
公司应当聘请符合《中华人民共和国证券
期货相关业务资格资产评估机构进行评
法》规定的证券服务机构进行评估,评估
估,评估基准日距协议签署日不得超过一
基准日距审议该交易事项的股东大会召开
年。
日不得超过一年。
公司对外投资设立有限责任公司或者股份
公司对外投资设立有限责任公司或者股份
有限公司(全资子公司除外),应当以协
第十二条 有限公司,应当以协议约定的全部出资额
议约定的全部出资额为标准适用本制度第
为标准适用本制度第六条、第七条的规定。
六条、第七条的规定。
除上述修订条款外,《对外投资管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚
需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
备查文件:
(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
(二)《安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度(2020 年 9 月修订)》。
特此公告。
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安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十一日
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