证券代码：300877         证券简称：金春股份       公告编号：2020-016

                    安徽金春无纺布股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第七次会
 议于 2020 年 9 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知 于 2020 年 9 月 10
 日以即时通讯工具方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应
 出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与监董事经过表决，审议并通过
 了以下事项：
     一、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

     公司本次增加募投项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的
 变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大
 不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符
 合公司发展需求。
     同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2 万吨新型卫生用品热
 风无纺布项目”的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号增加
 为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号以及安徽省滁州市琅琊经济开
 发区南京北路 80 号。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项暨超
 募资金使用计划的议案》
     根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144
 号《验资报告》，公司本次公开发行股票募集资金总额为 91,620 万元，扣除各
 项发行费用后，公司募集资金净额为 84,668.08 万元。公司本次公开发行股票募
集资金投资项目合计需要资金 42,041.90 万元，本次超募资金总额为 42,626.18
万元。
    根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，
减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产
15000 吨 ES 复合短纤维项目的生产线。具体如下：
                                       拟用募集资金
                        项目投资总额
       项目名称                        投入总额（万            实施地点
                          （万元）
                                           元）
  年产 15000 吨 ES 复                                 皖（2020）滁州市不动产权第
                          10,692         10,692
    合短纤维项目                                      0002657 号（南京北路 80 号）

    本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，年产 15000 吨 ES 复合短纤维
项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用
的相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司
正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用总额度不超过
80,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结
构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12
个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》
    同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金
投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票
和票据背书等方式）等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目所
需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》
    公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用
计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。自公
司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司监事会同
意公司以募集资金 5,000 万元置换已预先投入募集资金投资项目--“偿还银行贷
款项目”的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的议案》
    公司本次使用募集资金置换已预先投入发行费用的自筹资金，不存在与募集
资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情
况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六
个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司
监事会同意公司以募集资金 1,454.72 万元置换公司预先用自筹资金支付除承销
费以外的发行费用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于预计 2020 年度关联交易事项的议案》
    根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年与关联法人滁州金辰置业有限公
司发生总额不超过 100 万元的关联交易事项（具体以实际发生额为准）。
    公司与金辰置业预计发生的关联交易系为公司开展正常经营发展需要，交易
价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公
司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       安徽金春无纺布股份有限公司监事会
                                                  二○二○年九月二十一日