金春股份：第二届十三次董事会决议公告2020-09-22
证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-002
安徽金春无纺布股份有限公司
第二届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2020 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于滁州市琅琊经
济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室召开，并同步进行视频会议。会议通
知于 2020 年 9 月 10 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事
9 人，实际出席会议的董事共 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2020]1654 号文核准。根据容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》，本次公开发行股票后，
公司的注册资本由 9,000 万元变更为 12,000 万元，公司总股本由 9,000 万股变
更为 12,000 万股。同时，公司股票于 2020 年 8 月 24 日起在深圳证券交易所创
业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限
公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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二、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，
现将《安徽金春无纺布股份有限公司章程（草案）》名称变更为《安徽金春无纺
布股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工
商变更登记的议案》
鉴于公司本次公开发行股票并上市完成后的注册资本及公司类型发生变更，
并需对《安徽金春无纺布股份有限公司章程》有关条款进行相应修订，同意提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士就上述事宜申请向工商登记主管部门办
理审批、变更登记等相关手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》
同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2 万吨新型卫生用品热
风无纺布项目”的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号增加
为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号以及安徽省滁州市琅琊经济开发
区南京北路 80 号。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目暨超募
资金合用计划的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144
号《验资报告》，公司本次公开发行股票募集资金总额为 91,620 万元，扣除各
项发行费用后，公司募集资金净额为 84,668.08 万元。公司本次公开发行股票募
集资金投资项目合计需要资金 42,041.90 万元，本次超募资金总额为 42,626.18
万元。
根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，
减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产
15,000 吨 ES 复合短纤维项目的生产线。项目内容如下：
拟用募集资金
项目投资总额
项目名称 投入总额（万 实施地点
（万元）
元）
年产 15000 吨 ES 复 皖（2020）滁州市不动产权第
10,692 10,692
合短纤维项目 0002657 号（南京北路 80 号）
本次超募资金使用，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。
本次募集资金的使用不涉及关联交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用总额度不超过 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的
理财产品或结构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日
起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。
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对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更
好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背
书等方式）等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目所需资金，
并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》
同意公司以首次公开发行股票所募集资金中的 5,000 万元置换已预先投入募
集资金投资项目--“偿还银行贷款项目”的自筹资金。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的议案》
同意使用募集资金 1,454.72 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意。具体内容详见公司同日披露于
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巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽金春无纺布股份有限公司关于使用
募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于预计 2020 年度关联交易事项的议案》
2020 年公司预计与金辰置业发生的关联交易主要包括：购销商品和接受劳务
的关联交易，2020 年预计发生的金额为不超过 100 万元（具体以实际发生额为
准）。
公司与金辰置业预计发生的关联交易系为公司开展正常经营发展需要，交易
价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公
司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的公告》.
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨乐、曹松亭、孙涛
对本议案回避表决。
十一、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合
公司实际情况，同意对《安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则》的有
关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的公告》.
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安
徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《安徽
金春无纺布股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，同意对《安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度》的有关条
款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于修改<关联交易管理制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，同意对《安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度》的有关条
款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
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金春无纺布股份有限公司关于修改<对外投资管理制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对
《安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度》的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首
次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指
引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有
限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《安徽金春无纺布股份有限
公司募集资金管理制度》的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽
金春无纺布股份有限公司关于修改<募集资金管理制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2020 年 10 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述
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需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十一日
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