证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-018
安徽金春无纺布股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2020 年 10 月 9 日 14：30
（1）现场会议：2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 14：30，
（2）网络投票：2020 年 10 月 9 日，其中通过通过深交所交易系统投票的具体时
间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票的具体时间
为：9：15—15：00。
2、会议地点：安徽省滁州市南京北路 218 号，公司会议室。
3、会议如开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式，同一种表决出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹松亭先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部
门规章、规范情文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份 63,209,860 股，占上市公
1
司股份总数的 52.6749%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的公司股份
63,200,300 股，占上市公司股份总数的 52.6669%；通过网络投票的股东 5 人，代表有
表决权的股份 9,560 股，占上市公司股份总数的 0.0080%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表有表决权的股份 5,097,025 股，占上市
公司股份总数的 4.2475%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的公司
股份 5,087,465 股，占上市公司股份总数的 4.2396%；通过网络投票的中小股东 5 人，
代表有表决权的股份 9560 股，占上市公司股份总数的 0.0080%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列
席了会议。
见证律师：鲍金桥，司慧。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更
2
登记的议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目暨超募资
金合用计划的议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
3
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 63,209,060 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 99.9987%；反对 8,00 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,096,225 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9843%；反对 8,00 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0157%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
4
10、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
总表决情况：同意 63,209,860 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东总表决情况：同意 5,097,025 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所有股东有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：安徽承义律师事务所
5
2、见证律师姓名：鲍金桥，司慧
3、结论性意见：
本律师认为：金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人
员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录；
3、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二〇年十月九日
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