安徽承义律师事务所
                    关于安徽金春无纺布股份有限公司
             召开2020年第二次临时股东大会的法律意见书
                                                  （2020）承义法字第 00321 号

致：安徽金春无纺布股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东

大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金春

无纺布股份有限公司（以下简称“金春股份”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以

下简称“本律师”）就金春股份召开 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次

股东大会”）出具法律意见书。

    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

    经核查，本次股东大会是由金春股份第二届董事会召集，会议通知已提前十五日

刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大

会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、本次股东大会参加人员的资格

    经核查，参加本次股东大会的金春股份股东和授权代表共 8 名，代表有表决权股

份数 63,209,860 股,均为截至 2020 年 9 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的金春股份股东。金春股份董事、监事、其他高级

管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

    三、本次股东大会的提案

    经核查，本次股东大会审议的提案由金春股份第二届董事会提出，并提前十五日

进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的



                                      1
程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表

决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议

的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清

点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络

投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议

通过。

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （二）审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议

通过。

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工

商变更登记的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。



                                      2
    （四）审议通过了《关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目暨

超募资金合用计划的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （五）审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （六）审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （七）审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （八）审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

    表决情况：同意 63,209,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9987％；反对 8,00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。



                                      3
    （九）审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （十）审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度>

的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （十一）审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制

度>的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    （十二）审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制

度>的议案》

    表决情况：同意 63,209,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决

程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    五、结论意见

    综上所述，本律师认为：金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、



                                      4
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为（2020）承义法字第 00321 号《法律意见书》之签字盖章页）




    安徽承义律师事务所                    负责人：   鲍金桥



                                          经办律师：鲍金桥



                                                     司   慧




                                         二○二〇年十月九日




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