证券代码：300877        证券简称：金春股份         公告编号：2020-021




                    安徽金春无纺布股份有限公司
                    第二届十四次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
 会议于 2020 年 10 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于滁州市琅琊
 经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室召开，并同步进行视频会议。会议
 通知于 2020 年 10 月 5 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董
 事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会
 议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及
 《公司章程》的规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

     一、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》
     根据公司经营发展的实际需要，对公司经营范围作如下修订：
     原内容为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：水刺无纺布、热风
 无纺布、超细纤维无纺布制造、销售；纺织材料销售；无纺布及其制品、机械设
 备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除
 外)；太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营。
     现修改为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：非结造布及其制品
 制造、销售；合成纤维制造、销售；非织造布及其制品、机械设备、零配件、纺
 织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)；太阳能光
 伏发电及相关项目开发、建设、运营。（具体以工商部门核准为准）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。


     二、审议通过《关于使用超募资金投入年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无



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纺布项目暨超募资金使用计划的议案》
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144
号《验资报告》，公司本次公开发行股票募集资金总额为 91,620 万元，扣除各
项发行费用后，公司募集资金净额为 84,668.08 万元。公司本次公开发行股票募
集资金投资项目合计需要资金 42,041.90 万元，本次超募资金总额为 42,626.18
万元。
    根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，
减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产 22000
吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。具体如下：
                                     拟用募集资金
                      项目投资总额
      项目名称                       投入总额（万            实施地点
                        （万元）
                                         元）
  年产 22000 吨医疗
                                                    皖（2020）滁州市不动产权第
  卫生用复合水刺无       15,877         15,877
                                                    0002656 号（南京北路 218 号）
      纺布项目

    本次超募资金使用，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。
    本次募集资金的使用不涉及关联交易。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
使用超募资金投入年产 22,000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使
用计划的公告》。


    三、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2020
年第三季度报告全文。


    四、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》



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    同意于 2020 年 11 月 4 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述
需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        安徽金春无纺布股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年十月十六日




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