证券代码：300877        证券简称：金春股份          公告编号：2020-037




                    安徽金春无纺布股份有限公司
                    第二届十五次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
 会议于 2020 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2020 年 11 月
 28 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会
 议的董事共 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹松亭先
 生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    一、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
 交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公
 司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规的规定，结合公司的实际情况，强
 化风险投资管理，特制订《证券投资管理制度》

     具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资
 管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

     同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过
 （含）3 亿元的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金收益水平,增强公司
 的盈利能力。投资范围具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证
 投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种、委托理财以及深圳证券交易所认定
 的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、


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期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构
对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
    在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得
超过投资额度。
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施
相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 12 月 24 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述
需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        安徽金春无纺布股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年十二月八日




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