证券代码：300877          证券简称：金春股份            公告编号：2020-043




                     安徽金春无纺布股份有限公司
                  第二届董事会十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
 会议于 2020 年 12 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于滁州市琅琊
 经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室召开，并同步进行视频会议。会议
 通知于 2020 年 12 月 19 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议
 董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，
 会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
 及《公司章程》的规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    一、 审议通过《关于购买太空智造 3,000 万股股份的议案》。
      鉴于太空智造股份有限公司是深圳证券交易所上市公司，股票代码 300344。
 目前该公司向深圳证券交易所申请的《2020 年度向特定对象发行股票预案》正在
 等待审批过程中，该公司向特定对象发行股票的目的是业务转型，未来主业方向
 是为服务于建筑行业的软件销售及技术服务业务，本公司基于对标的公司未来发
 展的看好，为提前锁定目标公司原实际控制人（樊立、樊志）后续减持的股份，
 取得相对优惠的价格，未来获得较好的财务回报，拟用不超过 1.4 亿元闲置自有
 资金收购其减持的标的公司的 3,000 万股股份。
      公司控股股东和实际控制人为公司本次证券交易的本金和不低于 10%年化收
 益提供不可撤销的担保。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
 签署股权《意向转让协议》的公告》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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  二、 审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司进行证券投资提供担保暨
      关联交易的议案》；

    为支持本公司发展，公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司和实际控制人
杨迎春、杨乐为公司购买樊立、樊志所持有的太空智造股票 3,000 万股,金额不
超过 1.4 亿元的交易本金、年化不低于 10%的收益提供不可撤销的担保。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
控股股东及实际控制人为公司进行证券投资提供担保暨关联交易的公告》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨乐、曹松亭、孙涛
回避表决。

    特此公告。




                                       安徽金春无纺布股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十二月二十九日




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