金春股份:第二届监事会第十三次会议公告2021-01-29
证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2021-009
安徽金春无纺布股份有限公司
第二届监事会第十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会
议于 2021 年 1 月 29 日以现场方式召开,本次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以即
时通讯工具方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持,本次应出席的
监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与监董事经过表决,审议并通过了以下事项:
一、审议通过《关于使用超募资金置换预先投入超募资金投资项目的信用
证及外币资金的议案》
公司本次使用超募资金置换已预先投入的信用证及自有外币资金,不存在与
募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益
的情况。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
同意公司以超募资金 2,282.77 万元置换已预先投入超募资金投资项目--
“年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目”的信用证及外币资金。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目并以募
集资金等额置换的议案》
公司使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目(含超募资金
投资项目)并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使
用成本,保障投资项目按时完成。该事项不影响募投项目的正常进行,不存在改
变募集资金用途及损害股东利益的情形。
同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况信用证、外汇及其他
必要方式支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金
至公司一般账户;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽金春无纺布股份有限公司监事会
二○二一年一月二十九日