金春股份:第二届董事会十九次会议决议公告2021-04-20
证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2021-044
安徽金春无纺布股份有限公司
第二届董事会十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、专人送出等方式送达,并于 2021 年 4 月 19 日以现
场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事 9 人,实际出席会议的董事共 9 名,会议
由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金
春无纺布股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
公司编制《2021 年第一季度报告全文》的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行
政法规和中国证监会的相关规定。报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一
季度报告全文》
三、报备文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十九日