证券代码：300877                 证券简称：金春股份          公告编号：2022-053




                      安徽金春无纺布股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知
于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件方式送达，并于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。公
司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长曹松亭先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

       二、会议议案审议情况

    与会董事审议并通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不
超过（含）4.2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使
用。
    公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    同意公司及子公司使用不超过（含）3.8 亿元人民币的自有资金用于委托理财，在
控制风险的前提下，通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金
融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相
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关理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月（含），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    同意公司及子公司使用不超过（含）1.5 亿元人民币的自有资金用于证券投资，投
资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证
券交易所认定的其他投资行为。
    在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不得超过证券投资额度。期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月（含），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有
资金进行证券投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议。

       特此公告。




                                                  安徽金春无纺布股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      二〇二二年九月二十四日




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