证券代码：300879              证券简称：大叶股份     公告编号：2020-003


                   宁波大叶园林设备股份有限公司

               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会通知于 2020 年 9 月 2 日通过电子邮件形式送达至各位监事。
     2、本次监事会于 2020 年 9 月 9 日以现场的方式召开，现场会议地址为浙
江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
     3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监
事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
     4、本次监事会由监事会主席舒亚波女士主持。
     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，
有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
公司监事会同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。
    该议案具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波大叶园林设备
股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的公告》 公告编号：
2020-004）。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》

    经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符
合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修
订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法
律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，有助于提高募集资
金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金
用途的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    该议案具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波大叶园林设备
股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公
告编号：2020-005）。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

    为完善公司治理，根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，对《监事会
议事规则》修订。
    该议案具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在
变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害
中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期
限自第二届董事会第七次会议通过之日起 12 个月内。
    该议案具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波大叶园林设备
股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》（公告编号：2020-009）。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，公司监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，
使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存
在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5000 万元的暂时
闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    该议案具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波大叶园林设备股
份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》（公告编号：2020-010）。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    三、备查文件

     宁波大叶园林设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。


     特此公告。


                                    宁波大叶园林设备股份有限公司监事会
                                                   2020 年 9 月 9 日