大叶股份:第二届董事会第八次会议决议公告2020-10-19
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2020-017
宁波大叶园林设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第八次会议通知已于 2020
年 10 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2020 年 10 月 17 日以现场与通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤
路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人。公司部分高级管理人员代表列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了《关于收购宁
波鸿越智能科技有限公司 100%股权的议案》。
为加快实现公司发展战略目标,提升园林机械主营业务的竞争实力。公司拟以
自有资金购买陈伟持有的宁波鸿越智能科技有限公司(以下简称鸿越智能)100%
股权。基于资产评估结果,经双方协商,陈伟拟转让鸿越智能 100%股权的价格为
人民币 4876 万元。
交易完成后,鸿越智能将成为公司的全资子公司,进一步整合资源和完善公司
资源配置,符合公司长远发展规划及全体股东利益。
公司本次收购股权的资金来源于自有资金,不会对公司财务及经营状况产生
重大不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
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表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 17 日
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