宁波大叶园林设备股份有限公司
                     2020年度董事会工作报告

    2020年宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”或“大叶股份”）
董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章
程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真
履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作
具体情况报告如下：
    一、2020年度董事会主要工作
    1、执行 2020 年度公司经营计划
    2020年董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，积极推进公司发展战略的实施。
    2020年公司实现营业收入100,111.55万元，比上年同期增长1.36%；归属于
母公司所有者的净利润为7,670.16万元，比上年同期下降5.87%；归属于母公司
所有者的净资产91,926.28万元，比上年同期增加92.12%。
    各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了
合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，
并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司
利益最大化。
    2、完善上市公司法人治理结构
    2020年公司共召开了4 次股东大会、8 次董事会和 4 次监事会，董事会各专
门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
    3、加强信息披露和内控体系规范
    公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信
息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人
范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事
件或内幕交易行为。


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            公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作,
      防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
            二、 公司治理及规范化运作情况
            （一）公司治理各项制度有效执行
            公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,
      经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。
            （二）董事会召开情况
            2020年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、
      召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次董事会
      会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会
      议具体情况如下：
序
     届次           召开日期             审议议案
号
                                         1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》
                                         2. 《公司 2019 年度财务决算报告》
                                         3. 《公司 2019 年度利润分配方案》
                                         4. 《公司 2019 年度报告》
                                         5. 《关于公司 2020 年度融资额度及提供相应担保的议案》
                                         6. 《公司董事、监事 2020 年度薪酬计划的议案》
     第二届董事会                        7. 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
1                   2020 年 2 月 3 日
     第二次会议                          8. 《关于确认公司 2017-2019 年财务报告的议案》
                                         9. 《关于确认公司 2019 年关联交易的议案》
                                         10. 《关于制定<宁波大叶园林设备股份有限公司远期结售汇管理制
                                         度>的议案》
                                         11. 《关于修订<宁波大叶园林设备股份有限公司对外投资决策管理
                                         制度>的议案》
                                         12. 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
                                         1.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
                                         2.《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市
                                         有关具体事宜的议案》
                                         3.《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约
     第二届董事会
2                   2020 年 6 月 3 日    束措施的议案》
     第三次会议
                                         4.《关于修改<宁波大叶园林设备股份有限公司章程（草案）>的议
                                         案》
                                         5. 《关于会计政策变更的议案》
                                         6. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     第二届董事会
3                   2020 年 7 月 10 日   1.《关于审阅公司 2020 年半年度<审阅报告>的议案》
     第四次会议
     第二届董事会
4                   2020 年 7 月 17 日   1.《关于在泰国设立子公司的议案》
     第五次会议




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                                                1.《关于大叶股份设立募集资金专用账户的议案》
        第二届董事会
5                      2020 年 8 月 18 日       2.《关于子公司宁波领越智能设备有限公司设立募集资金专用账户的
        第六次会议
                                                议案》

                                                1. 《关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的议案》
                                                2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
                                                3. 《关于对美国全资子公司进行增资的议案》
                                                4. 《关于在新加坡设立全资子公司和孙公司暨在泰国建立海外制造
                                                基地的议案》
        第二届董事会
6                      2020 年 9 月 9 日        5. 《关于变更公司类型、注册资本及修订公司章程的议案》
        第七次会议
                                                6. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                                7. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                                8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                                9. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                                10.《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

        第二届董事会
7                      2020 年 10 月 17 日      1. 《关于收购宁波鸿越智能科技有限公司 100%股权的议案》
        第八次会议
                                                1. 《关于<2020 年第三季度报告>的议案》
                                                2. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                                                3. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
                                                4. 《关于修订<内部审计制度>的议案》
                                                5. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
                                                6. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
        第二届董事会                            7. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
8                      2020 年 10 月 26 日
        第九次会议                              8. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
                                                9. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
                                                10.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
                                                11.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
                                                12.《关于新增<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                                                13.《关于新增<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
                                                14.《关于聘任公司副总经理的议案》
                （三）董事会对股东大会召集及决议的执行情况
              2020年公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》
         的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项
         决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，具体情况如
         下：

序号        会议届次           召开日期                                       审议内容
                                                  1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》
                                                  2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》
                                                  3. 《公司 2019 年度财务决算报告》
          2019 年度股东
    1                      2020 年 2 月 24 日     4. 《公司 2019 年度利润分配方案》
          大会
                                                  5. 《公司 2019 年度报告》
                                                  6. 《关于公司 2020 年度融资额度及提供相应担保的议案》
                                                  7. 《公司董事、监事 2020 年度薪酬计划的议案》



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                                         8. 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
                                         9. 《关于确认公司 2017-2019 年财务报告的议案》
                                         10.《关于确认公司 2019 年关联交易的议案》
                                         11.《关于修订<宁波大叶园林设备股份有限公司对外投资决策管理制
                                         度>的议案》

                                         1、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
    2020 年第一次
2                   2020 年 6 月 20 日   2、《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市
    临时股东大会
                                         有关具体事宜的议案》

    2020 年第二次
3                   2020 年 8 月 6 日    1.《关于在泰国设立子公司的议案》
    临时股东大会

                                         1. 《关于使用募集资金用对子公司增资实施募投项目的议案》；
                                         2. 《关于变更公司类型、注册资本及修订公司章程的议案》
    2020 年第三次
4                   2020 年 9 月 25 日   3. 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》；
    临时股东大会
                                         4. 《关于修订《董事会议事规则》的议案》；
                                         5. 《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

        （四）独立董事履行职责情况
        按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
    证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董
    事工作制度》等规章制度的相关规定，公司 3 名 独立董事贾滨先生、涂必胜先生、
    刘云女士认真履行职责，参与公司重大事项的决策，本着对公司、股东负责的态
    度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地
    发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况
    和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业
    知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认
    真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。
    具体请见2020年度独立董事述职报告。
        （五）董事会下设各专门委员会履行职责情况
        1、战略委员会
        报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》
    等规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及行业趋势，对公司未
    来发展战略、经营规划等方面，提出了许多建设性的意见和建议，切实履行职责，
    规范公司运作。



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    2、提名委员会
    2020年10月26日，公司第二届董事会提名委员会召开2020年第一次会议，会
议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，对拟任高级管理人员的个人履
历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，积极履行了相关职责。
    3、审计委员会
    报告期内，审计委员会根据证监会、深交所相关规定及公司内部制度等要求，
定期审议了公司内控工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况报告等，负
责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，认真听取管理层对公司全年生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，并围绕年报审计积极开展各项工作，充分
履行了审计委员会的职责。
    4、薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会听取了《2019年度总经理工作报告》，审查公
司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，对高级管理人员的
薪酬实施方案及考核计划给予了重要的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职
能。
       三、 2021年度董事会工作计划
    1、 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决
议，制定 2021 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的
重大问题提出合理化建议。
    2、 董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，
提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水
平，树立公司资本市场形象。
    3、 严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真
实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
    4、 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习
培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治
理中的核心作用。




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宁波大叶园林设备股份有限公司董事会
                     2021年4月20日




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