大叶股份:2022-011 关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案的公告2022-04-19
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2022-011
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日
召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议,根据《公司
章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,分别审议通过了
《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2022 年度
薪酬方案的议案》,公司独立董事对 2022 年度董事、高级管理人员薪酬发表了
明确同意的独立意见,上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将
相关事项公告如下:
一、适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限:2022年1月1日—2022年12月31日。
三、薪酬标准:
(一)董事薪酬
1、公司董事(不含独立董事)按其在上市公司及其子公司所任岗位领取薪
酬,不另行领取董事津贴;未在上市公司任职的董事不在公司领取薪酬(津
贴)。
2、独立董事津贴:每人每年8.4万元(含税)。
(二)监事薪酬
公司监事人员根据其在上市公司担任的具体管理职务,按公司相关规定支
付薪酬;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
(三)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在上市公司担任的具体管理职务,按公司相关规
定支付薪酬。
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四、其他说明
(一)公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放;独立董
事津贴按月发放;董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费
用由公司报销;
(二)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的,按其实际任期计算并予以发放;
(三)公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员的薪资水平与公
司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,薪酬及考核委员会具体组
织实施对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。
(四)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;
(五)根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述薪酬方案须提交股东
大会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议;
2、第二届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2022年4月19日
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