大叶股份：2021年度董事会工作报告2022-04-19
宁波大叶园林设备股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”或“大叶股
份”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制
度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东
大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：
一、 2021年度董事会主要工作
1、执行2021年度公司经营计划
报告期内，企业外部发展环境持续变化，不确定因素增加，面对复杂严峻
的国际物流运力紧张，全球运费大幅上涨、人民币兑外币汇率不断升值，人力
成本上涨、原材料上涨等诸多困难，公司全体上下在以董事会为核心的管理层
领导下，锐意进取，沉着应对各种严峻的困难和挑战，紧紧围绕年度经营目标，
进一步夯实主营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化
管理和降本增效等工作，基本完成公司年度工作任务目标。虽然费用的增加影
响了公司短期利润，但为进一步巩固行业地位和业务的可持续发展打下了坚实
的基础。
2021年公司实现营业收入160,700.42万元，比上年同期增长60.52%；归属
于母公司所有者的净利润为5,552.29万元，比上年同期下降27.61%；归属于母
公司所有者的净资产95,651.56万元，比上年同期增加4.05%。
各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供
了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，
并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公
司利益最大化。
2、完善上市公司法人治理结构
2021年公司共召开了3次股东大会、7次董事会和6次监事会，董事会各专门
委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
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3、加强信息披露和内控体系规范
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信
息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人
范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事
件或内幕交易行为。
公司将继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工
作,防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
二、 公司治理及规范化运作情况
（一）公司治理各项制度有效执行
公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规
则,经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。
（二）董事会召开情况
2021年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召
集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开7次董
事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有
效，会议具体情况如下：
序
届次 召开日期 审议议案
号
1、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第二届董事
7、《关于<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
1 会第十次会 2021 年 4 月 16 日
案》
议
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子
公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于修订公司治理相关制度的议案》
12、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事
1、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
2 会第十一次 2021 年 4 月 23 日
会议
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第二届董事
1、《关于聘任公司财务副总监的议案》
3 会第十二次 2021 年 5 月 28 日
会议
第二届董事 1、《关于<公司 2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
4 会第十三次 2021 年 8 月 20 日 2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
会议 议案》
1、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
2、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
第二届董事 3、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
5 会第十四次 2021 年 10 月 22 日 案》
会议 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相
关事宜的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
第二届董事
案》
6 会第十五次 2021 年 11 月 24 日
2、 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
会议
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报
第二届董事
告的议案》
7 会第十六次 2021 年 12 月 6 日
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
会议
填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2、董事会对股东大会召集及决议的执行情况
2021年公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，具
体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议内容
1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
1 2020 年年度股 2021 年 5 月
2、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
东大会 18 日
3、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
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4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申
请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于修订公司治理相关制度的议案》
1、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2 2021 年第一次 2021 年 11
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相关事
临时股东大会 月 16 日
宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议
3 2021 年第二次 2021 年 12 案》
临时股东大会 月 22 日 6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（三）独立董事履行职责情况
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，公
司 3 名独立董事贾滨先生、涂必胜先生、刘云女士认真履行职责，参与公司重
大事项的决策，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深
入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决
议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，
对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书
面的独立意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。具体请见2021年度独立
董事述职报告。
（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况
1、战略委员会
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报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》
等规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及行业趋势，对公司
未来发展战略、经营规划等方面，提出了许多建设性的意见和建议，切实履行
职责，规范公司运作。
2、提名委员会
2021年5月28日，公司第二届董事会提名委员会召开会议审议通过了《关于
提名董黎慧女士为公司财务副总监的议案》，对拟任高级管理人员的个人履历、
工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，积极履行了相关职责。
3、审计委员会
报告期内，审计委员会根据证监会、深交所相关规定及公司内部制度等要
求，定期审议了公司内控工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况报告
等，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，认真听取管理层对公司
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并围绕年报审计积极开展各项
工作，充分履行了审计委员会的职责。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司
章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，董事会薪酬
与考核委员会对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》事项进行了审查，对高级管理人员的
薪酬实施方案及考核计划给予了重要的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的
职能。
三、 2022 年度董事会工作计划
1、 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决
议，制定 2022年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的
重大问题提出合理化建议。
2、 董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，
提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水
平，树立公司资本市场形象。
3、 严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真
实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
4、 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习
培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治
理中的核心作用。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
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