证券代码：300879             证券简称：大叶股份           公告编号：2022-039


                      宁波大叶园林设备股份有限公司

                  第二届监事会第十六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2022 年 8 月 31 日在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份
有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 24 日通过电话
的方式送达全体监事。会议由监事会主席舒亚波女士主持，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
       会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

   二、会议审议情况
       会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
       （一）审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
       根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟定了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

       三、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
                                     宁波大叶园林设备股份有限公司
                                                           监事会
                                                  2022 年 9 月 1 日