大叶股份:第二届监事会第十六次会议决议公告2022-09-01
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2022-039
宁波大叶园林设备股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六
次会议于 2022 年 8 月 31 日在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份
有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 24 日通过电话
的方式送达全体监事。会议由监事会主席舒亚波女士主持,本次会议应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意,形成以下决议:
(一)审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,
结合公司实际情况,公司拟定了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告(修订稿)》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 1 日