证券代码：300879           证券简称：大叶股份         公告编号：2022-038



                    宁波大叶园林设备股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 二十一次会议通知已于 2022 年 8 月 24 日通过邮件、电话等方式通知了全体董
 事。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 31 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市
 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
    3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
 出席董事 7 人。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
 司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
 有效。


        二、会议审议情况
    会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟定了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。
    独立董事已对本项议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            宁波大叶园林设备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2022 年 9 月 1 日