大叶股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告2022-09-01
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2022-038
宁波大叶园林设备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十一次会议通知已于 2022 年 8 月 24 日通过邮件、电话等方式通知了全体董
事。
2、本次会议于 2022 年 8 月 31 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市
锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意,形成以下决议:
(一)审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,
结合公司实际情况,公司拟定了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告(修订稿)》。
独立董事已对本项议案发表了独立意见。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十一次会议决议;
(二)独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日