大叶股份:第二届监事会第十八次会议决议公告2022-12-30
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2022-048
宁波大叶园林设备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次
会议于 2022 年 12 月 29 日(星期四)在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林
设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22
日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席舒亚波女士主持,本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满,为了顺利完成第三届监事会的换届选举,
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定,会议按照法律程序进行监事会换届选举。
经公司监事会提名,推举余珍金先生、鲁凤仙女士为第三届监事会非职工代
表监事候选人。第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
(1)提名余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
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表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
(2)提名鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于监事会换届选举的公告》(公
告编号:2022-050)。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举。股东大会选举产生的非职工代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的
职工监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 30 日
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