证券代码：300879           证券简称：大叶股份          公告编号：2022-048


                  宁波大叶园林设备股份有限公司
                第二届监事会第十八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2022 年 12 月 29 日（星期四）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林
设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22
日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席舒亚波女士主持，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。
    经公司监事会提名，推举余珍金先生、鲁凤仙女士为第三届监事会非职工代
表监事候选人。第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    （1）提名余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
                                    1/2
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-050）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的
职工监事共同组成公司第三届监事会。

   三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                          宁波大叶园林设备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 12 月 30 日




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