大叶股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告2022-12-30
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2022-051
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》，并定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大
会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决
方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
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册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点： 浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
累积投票提案（提案1、2、3采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 应选人数（4）人
的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举 ANGELICA PG HU 女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 应选人数（2）人
选人的议案》
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选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.01
选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通
过，议案的内容具体详见公司 2022 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对第 1、2 项提案已发表了表示同意的独立意见。第 1、2 项提案将对中小投
资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述第 1、2、3 项提案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别
选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事，其中，3 名独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 1 月 13 日 13:00 至 17:00；
3.登记地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号董事会办公室；
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 1 月 13 日下午
17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件，不接受电话登记；
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7.联系方式：
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
邮政编码：315403
联系人：刘水兰
电话号码：0574-62569800
8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络
投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此通知。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：350879；投票简称：大叶投票。
2.议案设置及意见表决
(1）议案设置
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
累积投票提案（提案1、2、3采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 应选人数（4）人
的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举 ANGELICA PG HU 女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 应选人数（2）人
选人的议案》
选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.01
选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02
（2）意见表决
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对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
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1.投票时间：2023 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2023
年 1 月 16 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2023 年 1 月 16 日宁波大叶园林设
备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（提案 1、2、3 采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数 同意票数
非独立董事候选人的议案》 （4）人
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立 √
董事
1.02 选举 ANGELICA PG HU 女士为公司第三届 √
董事会非独立董事
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立 √
董事
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数 同意票数
独立董事候选人的议案》 （3）人
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董 √
事
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董 √
8 / 10
事
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数 同意票数
非职工代表监事候选人的议案》 （2）人
3.01 选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权委托书复印或
按以上格式自制均有效。
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附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人
证件号码
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托参会
名
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
备注
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 1 月 13 日 17:00 之前送达、邮件或
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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