大叶股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告2022-12-30
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2022-051
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 29 日召开第二
届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》,并定于 2023 年 1 月 16 日(星期一)下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大
会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 1 月 16 日(星期一)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2023 年 1 月 16 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2023 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:
2023 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决
方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在
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册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2023 年 1 月 9 日(星期一)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2023 年 1 月 9 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点: 浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
累积投票提案(提案1、2、3采用等额选举)
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 应选人数(4)人
的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举 ANGELICA PG HU 女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 应选人数(3)人
议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 应选人数(2)人
选人的议案》
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选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.01
选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通
过,议案的内容具体详见公司 2022 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
独立董事对第 1、2 项提案已发表了表示同意的独立意见。第 1、2 项提案将对中小投
资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
上述第 1、2、3 项提案需实行累积投票制表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别
选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事,其中,3 名独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2023 年 1 月 13 日 13:00 至 17:00;
3.登记地点:浙江省余姚市锦凤路 58 号董事会办公室;
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续;
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续;
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 1 月 13 日下午
17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示
原件,不接受电话登记;
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7.联系方式:
联系地址:浙江省余姚市锦凤路 58 号
邮政编码:315403
联系人:刘水兰
电话号码:0574-62569800
8.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、其他事项
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络
投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议;
2、第二届监事会第十八次会议决议。
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《股东参会登记表》
特此通知。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1.投票代码:350879;投票简称:大叶投票。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
累积投票提案(提案1、2、3采用等额选举)
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 应选人数(4)人
的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举 ANGELICA PG HU 女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 应选人数(3)人
议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 应选人数(2)人
选人的议案》
选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.01
选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02
(2)意见表决
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对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在
差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
(3)选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
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1.投票时间:2023 年 1 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2023
年 1 月 16 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2023 年 1 月 16 日宁波大叶园林设
备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束。
本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案(提案 1、2、3 采用等额选举)
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数 同意票数
非独立董事候选人的议案》 (4)人
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立 √
董事
1.02 选举 ANGELICA PG HU 女士为公司第三届 √
董事会非独立董事
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立 √
董事
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数 同意票数
独立董事候选人的议案》 (3)人
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董 √
事
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董 √
8 / 10
事
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数 同意票数
非职工代表监事候选人的议案》 (2)人
3.01 选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
委托人签字(盖章):
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人持股数量:
委托人股东账户:
受托人/代理人签字(盖章):
受托人/代理人身份证号码:
受托日期:
注:1.请在上述选项中打“√”;2.每项均为单项,多选无效;3.授权委托书复印或
按以上格式自制均有效。
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附件三:
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人
证件号码
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托参会
名
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
备注
附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 1 月 13 日 17:00 之前送达、邮件或
传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认;
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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