大叶股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告2022-12-30
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2022-047
宁波大叶园林设备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
三次会议通知已于 2022 年 12 月 22 日通过邮件、电话等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2022 年 12 月 29 日(星期四)以现场结合通讯表决方式在浙江省
余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意,形成以下决议:
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,为了顺利完成第三届董事会的换届选举,根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定,会议按照法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名,推举叶晓波先生、ANGELICA
PG HU 女士、徐来根先生、何烽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三
届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
(1) 提名叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2) 提名 ANGELICA PG HU 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(3) 提名徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(4) 提名何烽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编
号:2022-049)。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,为了顺利完成第三届董事会的换届选举, 根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定,会议按照法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名,推举计维斌先生、李文贵女士、
徐宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自 2023 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
(1) 提名计维斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2) 提名李文贵女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(3) 提名徐宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编
号:2022-049)。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议,同意公司于2023年1月16日下午14:00在公司会议室采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2022年12月30日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2022-051)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十三次会议决议;
(二)独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日