大叶股份:第三届董事会第一次会议决议公告2023-01-16
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2023-003
宁波大叶园林设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、 本次会议系宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后的第一次会议,经全体董
事同意,豁免会议通知的时间要求,以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。
2、本次会议于 2023 年 1 月 16 日(星期一)以现场结合通讯表决方式在浙江省
余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
3、本次会议经全体董事推选,由公司董事叶晓波先生召集并主持,会议应出席
董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意,形成以下决议:
1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议,同意选举叶晓波先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、 审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
经审议,公司第三届董事会设立 4 个专门委员会,分别为:审计委员会、战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各位董事专业方向及工作经历,
选举各专门委员会成员如下:
战略委员会:叶晓波先生(主任委员)、ANGELICA PG HU 女士、计维斌先生;
审计委员会:李文贵女士(主任委员)、何烽先生、徐宏先生;
薪酬与考核委员会:徐宏先生(主任委员)、徐来根先生、计维斌先生。
提名委员会:计维斌先生(主任委员)、叶晓波先生、李文贵女士;
上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议,聘任叶晓波先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议,聘任 ANGELICA PG HU 女士、吴军先生、吴伯凡先生、吴文明先生、
尹开军先生、阮金侠女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议,聘任吴伯凡先生为公司财务总监,作为本公司财务负责人并负责本
公司财务工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议,聘任吴军先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日