证券代码：300879          证券简称：大叶股份          公告编号：2023-003



                   宁波大叶园林设备股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
   1、 本次会议系宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）
2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后的第一次会议，经全体董
事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。
   2、本次会议于 2023 年 1 月 16 日（星期一）以现场结合通讯表决方式在浙江省
余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
   3、本次会议经全体董事推选，由公司董事叶晓波先生召集并主持，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
   4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、会议审议情况
   会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
   1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
      经审议，同意选举叶晓波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
   会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、 审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
      经审议，公司第三届董事会设立 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、战
   略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各位董事专业方向及工作经历，
选举各专门委员会成员如下：
战略委员会：叶晓波先生（主任委员）、ANGELICA PG HU 女士、计维斌先生；
审计委员会：李文贵女士（主任委员）、何烽先生、徐宏先生；
薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、徐来根先生、计维斌先生。
提名委员会：计维斌先生（主任委员）、叶晓波先生、李文贵女士；
上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经审议，聘任叶晓波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，聘任 ANGELICA PG HU 女士、吴军先生、吴伯凡先生、吴文明先生、
尹开军先生、阮金侠女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审议，聘任吴伯凡先生为公司财务总监，作为本公司财务负责人并负责本
公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，聘任吴军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
（一）宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                          宁波大叶园林设备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 1 月 16 日