大叶股份:第三届监事会第一次会议决议公告2023-01-16
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2023-004
宁波大叶园林设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议于 2023 年 1 月 16 日(星期一)在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设
备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议系公司 2023 年第一次股
东大会选举产生第三届监事会成员后的第一次会议,经全体监事同意,豁免会议
通知的时间要求,以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。会议经全体监
事推选,由监事余珍金先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议,选举余珍金先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
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特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 16 日
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