宁波迦南智能电气股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
深圳证券交易所：
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”、“发行人”、“股份
公司”或“公司”）系由宁波迦南电子有限公司（以下简称“迦南有限”）依照有
关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见出具日，公司
注册资本为 10,002 万元。
公司成立以来股本演变情况如下，除标注的特殊含义外，其余释义与招股说
明书一致：
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宁波迦南智能电气股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明
一、发行人设立以来的股本演变情况
4-3-2
宁波迦南智能电气股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明
（一）1999 年 1 月，迦南有限设立
1999 年 1 月 3 日，章国耀、周申权、周森炎、胡如祥、陈定贤、潘智道六
名自然人召开首次股东会，一致同意出资设立慈溪市迦南电子有限公司，注册资
本为 50 万元。其中章国耀以机器设备出资 22.5 万元，周申权以货币出资 10 万
元，周森炎以货币出资 5 万元，胡如祥以货币出资 5 万元，潘智道以货币出资 5
万元，陈定贤以货币出资 2.5 万元。
1999 年 1 月 20 日，慈溪审计事务所出具了《资产评估报告》（慈审验评
[1999]2 号），对章国耀用于出资的一台注塑机进行了评估，评估值为 24.8 万元。
同日，慈溪审计事务所出具了《验资报告》（慈审事验[1999]10 号），截至
1999 年 1 月 20 日，迦南有限已收到股东的注册资本 50 万元，其中货币出资 27.5
万元，实物出资 22.5 万元。
1999 年 1 月 29 日，迦南有限取得了慈溪市工商行政管理局核发的《企业法
人营业执照》（注册号：25435065-X）。
迦南有限设立时，出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 章国耀 22.50 45.00
2 周申权 10.00 20.00
3 周森炎 5.00 10.00
4 胡如祥 5.00 10.00
5 潘智道 5.00 10.00
6 陈定贤 2.50 5.00
合计 50.00 100.00
（二）2001 年 8 月，迦南有限第一次股权转让及增资
2001 年 7 月 20 日，迦南有限召开股东会，同意周申权将其持有的迦南有限
20%股权转让给章国耀，潘智道分别将其持有迦南有限 6.67%股权转让给钱洪、
1.66%股权转让给章国耀、1.67%股权转让给陈定贤。2001 年 8 月 10 日，上述转
让双方分别签署了《股权转让协议书》，转让价格为 1 元/出资额。本次股东会同
意将已故股东周森炎所持有 10%股权由其女婿周国权继承。
本次股权转让后，迦南有限出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 章国耀 33.33 66.66
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2 周国权 5.00 10.00
3 胡如祥 5.00 10.00
4 钱洪 3.335 6.67
5 陈定贤 3.335 6.67
合计 50.00 100.00
本次股东会同意，将迦南有限注册资本增至 150 万元，增资价格为 1 元/出
资额。2001 年 8 月 10 日，慈溪永敬会计师事务所有限公司出具了《验资报告》
（慈永会内验[2001]第 522 号）。经审验，截至 2001 年 8 月 10 日，迦南有限已
收到各股东缴纳新增注册资本 100 万元，其中章国耀货币出资 14.835 万元、以
债权转增注册资本 51.835 万元；周国权货币出资 10 万元；胡如祥以债权转增注
册资本 10 万；陈定贤货币出资 0.5 万元、以债权转增注册资本 6.165 万元；钱
洪货币出资 1 万元、以债权转增注册资本 5.665 万元。
2001 年 8 月 15 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：3302822000714）。
本次股权转让及增资完成后，迦南有限的出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 章国耀 100.00 66.66
2 周国权 15.00 10.00
3 胡如祥 15.00 10.00
4 钱洪 10.00 6.67
5 陈定贤 10.00 6.67
合计 150.00 100.00
（三）2004 年 4 月，迦南有限第二次股权转让
2004 年 1 月 8 日，迦南有限召开股东会，同意钱洪将持有迦南有限 6.67%
股权转让给周亚儿。2014 年 1 月 10 日，转让双方签署《股权转让协议书》，转
让价格为 1 元/出资额。
2004 年 4 月 23 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：3302822000714）。
本次股权转让完成后，迦南有限的出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 章国耀 100.00 66.66
2 周国权 15.00 10.00
3 胡如祥 15.00 10.00
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4 周亚儿 10.00 6.67
5 陈定贤 10.00 6.67
合计 150.00 100.00
（四）2006 年 9 月，迦南有限第二次增资
2006 年 8 月 16 日，迦南有限召开股东会，同意将注册资本增加至 1,000.00
万元，章恩友以货币增资 850 万元，增资价格为 1 元/出资额。
2006 年 9 月 6 日，慈溪永敬会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（慈
永会内验[2006]623 号）。截至 2006 年 9 月 6 日，迦南有限已收到股东章恩友缴
纳新增注册资本 850 万元，全部为货币出资。
2006 年 9 月 6 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：3302822000714）。
本次增资完成后，迦南有限的出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 章恩友 850.00 85.00
2 章国耀 100.00 10.00
3 周国权 15.00 1.50
4 胡如祥 15.00 1.50
5 周亚儿 10.00 1.00
6 陈定贤 10.00 1.00
合计 1,000.00 100.00
（五）2009 年 6 月，迦南有限第三次股权转让
2009 年 6 月 11 日，迦南有限召开股东会，同意周国权将持有迦南有限 1.5%
股权转让给章恩友，周亚儿将持有迦南有限 1%股权转让给章恩友。同日，上述
转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为 1 元/出资额。
2009 年 6 月 26 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：330282000073810）。
本次股权转让完成后，迦南有限的出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 章恩友 875.00 87.50
2 章国耀 100.00 10.00
3 胡如祥 15.00 1.50
4 陈定贤 10.00 1.00
合计 1,000.00 100.00
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（六）2009 年 7 月，迦南有限第三次增资
2009 年 6 月 29 日，迦南有限召开股东会，同意将迦南有限注册资本增加至
5,000 万元，其中章国耀以货币资金出资 400 万元、章恩友以货币资金出资 3,500
万元、胡如祥以货币资金出资 60 万元、陈定贤以货币资金出资 40 万元。增资价
格为 1 元/出资额。
2009 年 7 月 3 日，慈溪信邦联合会计师事务所出具了《验资报告》（慈信会
验[2009]第 330 号）。截至 2009 年 7 月 2 日，迦南有限已收到各股东缴纳新增注
册资本 4,000 万元。
2009 年 7 月 3 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：330282000073810）。
本次增资完成后，迦南有限的出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 章恩友 4,375.00 87.50
2 章国耀 500.00 10.00
3 胡如祥 75.00 1.50
4 陈定贤 50.00 1.00
合计 5,000.00 100.00
（七）2009 年 7 月，名称变更
2009 年 6 月 29 日，宁波市工商行政管理局慈溪分局出具（甬工商）名变核
内字[2009]第 090547 号《企业（集团企业）名称变更核准通知书》，同意企业名
称由“慈溪市迦南电子有限公司”变更为“宁波迦南电子有限公司”。
2009 年 7 月 5 日，迦南有限召开股东会并作出决议，同意公司名称由“慈
溪市迦南电子有限公司”变更为“宁波迦南电子有限公司”；同意修改公司章程。
2009 年 7 月 6 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：330282000073810）。
（八）2016 年 8 月，迦南有限第四次股权转让
2016 年 8 月 18 日，迦南有限召开股东会，同意章恩友、章国耀、胡如祥、
陈定贤分别将持有迦南有限 47.5%、10%、1.5%、1%的股权转让给耀创电子、章
恩友将持有迦南有限 30%股权转让给鼎耀合伙、章恩友将持有迦南有限 10%股权
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转让给东恩合伙。上述股权转让系按同比例转让，持股方式由直接持股转为间接
持股。同日，转让双方分别签署了《股权转让协议书》，转让价格为 1 元/出资额。
2016 年 8 月 29 日，迦南有限取得慈溪市市场监督管理局换发的《营业执照》
（统一社会信用代码：913302827133274413）。
本次股权转让完成后，迦南有限的出资结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 耀创电子 3,000.00 60.00
2 鼎耀合伙 1,500.00 30.00
3 东恩合伙 500.00 10.00
合计 5,000.00 100.00
（九）2016 年 11 月，迦南有限整体变更为股份有限公司
2016 年 10 月 28 日，中汇出具《审计报告》（中汇会审[2016]4469 号），确
认截至 2016 年 8 月 31 日，迦南有限经审计的净资产为 79,263,991.35 元。
2016 年 10 月 31 日，中铭出具《资产评估报告》（中铭评报字[2016]第 3060
号），截至 2016 年 8 月 31 日，迦南有限净资产评估值为 11,002.53 万元。
2016 年 11 月 1 日，迦南有限召开股东会，全体股东决议以截至 2016 年 8
月 31 日经审计的净资产 79,263,991.35 元，按照 1.58528：1 折股 50,000,000
股，整体变更设立股份公司，总股本 50,000,000 股，各发起人按照有限公司的
原出资比例持有股份公司相应数额的股份，剩余净资产 29,263,991.35 元计入资
本公积。
2016 年 11 月 6 日，中汇出具《验资报告》(中汇会验[2016]4741 号)，经审
验，截至 2016 年 11 月 6 日止，迦南智能（筹）已收到全体股东拥有的迦南有限
截至 2016 年 8 月 31 日止经审计的净资产人民币 79,263,991.35 元，根据折股方
案，将收到的净资产按 1.58528：1 的折股比例折合股份 5,000 万股，每股面值
1 元，总计股本人民币伍仟万元，超过折股部分的净资产 29,263,991.35 元计入
资本公积。
2016 年 11 月 6 日，发行人召开创立大会，审议通过《关于审议宁波迦南智
能电气股份有限公司筹办情况报告的议案》等事项。
2016 年 11 月 18 日，迦南智能取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执
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照》（统一社会信用代码：913302827133274413）。
迦南有限整体变更设立股份公司后的股权结构如下：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 耀创电子 3,000.00 60.00
2 鼎耀合伙 1,500.00 30.00
3 东恩合伙 500.00 10.00
合计 5,000.00 100.00
（十）2016 年 12 月，迦南智能第一次增资
2016 年 12 月 2 日，迦南智能召开 2016 年第一次临时股东大会，同意迦南
智能注册资本由 5,000 万元增至 6,000 万元，新增注册资本由元泽合伙、泽锐合
伙、上海平常以货币资金方式认缴，增资价款超出新增注册资本部分计入资本公
积，其中元泽合伙认购 400 万股；泽锐合伙认购 400 万股；上海平常认购 200
万股。
同日，元泽合伙、泽锐合伙分别与迦南智能签署《关于宁波迦南智能电气股
份有限公司之增资协议》，增资价格为 4 元/股；2016 年 12 月 9 日，上海平常与
迦南智能签署《关于宁波迦南智能电气股份有限公司之增资协议》，增资价格为
4 元/股。
泽锐合伙、元泽合伙、上海平常增资的定价参考公司改制时经审计的每股净
资产，结合公司的盈利能力以及未来发展，经各方协商确定。根据母公司 2016
年度净利润和期末净资产测算，投后市盈率倍数为 8.38 倍，投后市净率倍数为
1.79 倍，该定价合理。
2017 年 1 月 31 日，中汇出具《验资报告》（中汇会验[2017]4299 号），经审
验，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本 1,000 万
元。各股东以货币出资 4,000 万元，其中 1,000 万元计入股本，其余 3,000 万元
计入资本公积。
2016 年 12 月 6 日，迦南智能取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》
（统一社会信用代码：913302827133274413）。
本次增资完成后，迦南智能的股权结构如下：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 耀创电子 3,000.00 50.00
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2 鼎耀合伙 1,500.00 25.00
3 东恩合伙 500.00 8.33
4 泽锐合伙 400.00 6.67
5 元泽合伙 400.00 6.67
6 上海平常 200.00 3.33
合计 6,000.00 100.00
（十一）2017 年 6 月，迦南智能第二次增资
2017 年 6 月 4 日，迦南智能召开 2017 年第二次临时股东大会，同意公司迦
南智能以截至 2016 年 12 月 31 日的资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增
6.67 股，转增后公司总股本增至 10,002 万股。
2017 年 6 月 5 日，中汇出具《验资报告》（中汇会验[2017]4928 号），经审
验，截至 2017 年 6 月 4 日，公司已将资本公积 4,002 万元转增股本，公司的注
册资本及实收资本变更为 10,002 万元。
2017 年 6 月 5 日，迦南智能取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》
（统一社会信用代码：913302827133274413）。
本次资本公积转增股本后，迦南智能的股权结构如下：
序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例（%）
1 耀创电子 5,001.00 50.00
2 鼎耀合伙 2,500.50 25.00
3 东恩合伙 833.50 8.33
4 泽锐合伙 666.80 6.67
5 元泽合伙 666.80 6.67
6 上海平常 333.40 3.33
合计 10,002.00 100.00
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述关于宁波迦南智能电气股份
有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明内容真实、准确、完整地
描述了公司自设立以来股本演变过程，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担相应的法律责任。
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（本页无正文，为《宁波迦南智能电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）
全体董事签名：
章国耀 章恩友 袁旭东
张海 施高翔 丁爱娥
蔡青有
全体监事签名：
王立明 倪海峰 马益平
全体高级管理人员签名：
章恩友 龙翔林 蒋卫平
李楠
宁波迦南智能电气股份有限公司
年 月 日
4-3-10
