证券代码：300880          证券简称：迦南智能           公告编号：2021-036


                 宁波迦南智能电气股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议已于 2021 年 8 月 12 日通过书面形式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》
（公告编号：2021-029）以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小
股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 18,000 万元（含 18,000 万元）闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限
自第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-032）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 255 万元用于永久性补
充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有
关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者
利益的情形。同意公司将 255 万元超募资金永久性补充流动资金。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件


    宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                           宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 8 月 24 日