证券代码：300880           证券简称：迦南智能          公告编号：2021-064



                   宁波迦南智能电气股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议已于 2021 年 12 月 3 日通过书面形式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 8 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限
制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授
予日为 2021 年 12 月 8 日，并同意向符合授予条件的 68 名激励对象授予 245.00
万股第二类限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                             宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 12 月 8 日