证券代码：300880          证券简称：迦南智能          公告编号：2022-007


                宁波迦南智能电气股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议已于 2022 年 4 月 3 日通过电子邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，使
用不超过人民币 14,000 万元（含 14,000 万元）的自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，增加资金收益。公司监事会同意公司本次使用部分闲置自
有资金进行现金管理。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。


特此公告。


                                       宁波迦南智能电气股份有限公司
                                                   监事会
                                              2022 年 4 月 8 日